Платформата за криптовалути Nexo е била претърсена от българските власти в различни помещения в София. Операцията е свързана със съмнения за пране на пари.
Искане в борсата за криптовалути Nexo
Днес българската полиция извърши обиск в помещенията на Nexo в София. След фалита на Voyager, Celsius или BlockFi платформата е един от последните големи централизирани играчи, които позволяват да се отпускат и вземат назаем криптовалути.
Претърсването е част от разследване по подозрения за пране на пари и други данъчни престъпления. Всъщност властите са посетили петнадесет обекта в българската столица. Това е мащабна операция, в която участват 300 полицаи, следователи и охранители.
Сийка Милева, говорител на прокуратурата, коментира фактите, като припомни българския произход на Nexo:
„В София се предприемат активни действия по предварително разследване, насочено към неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптозаемодателя Nexo. Установено е, че основните управители на международната платформа са български граждани и че основните дейности се осъществяват от българска територия.“
Nexo се защитава от обвиненията
В момента няма как да преценим почтеността на Nexo. Единствената конкретна информация по случая се отнася до лице, което е прехвърлило средства от платформата и което е официално обвинено във финансиране на терористични дейности. Подробностите обаче спират дотук и не е ясно дали прехвърлянията като такива са незаконни или не.
В своя публикация в Twitter Nexo защити своята почтеност и дори се похвали с възможностите си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/ATF). Платформата твърди, че не прави компромиси и че през годините е отказвала спорни случаи:
През годините сме отказвали много сделки, защото Nexo никога не прави компромиси по отношение на нашите много строги политики за борба с изпирането на пари и познаване на клиентите. Но ние винаги сме знаели, че така се изгражда устойчив бизнес. 1/
– Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Нексо отива още по-далеч, като посочва българската корупция и агресивността на световните регулатори след разкриването на престъпните дейности на FTX:
„За съжаление трябва да внимаваме да не попаднем под кръстосан огън.
„За съжаление, с неотдавнашните регулаторни мерки в областта на криптовалутите някои регулатори напоследък възприеха подхода „първо удари, после питай“. В корумпираните страни това граничи с рекет, но и това ще отмине. Все още си сътрудничим със съответните органи и регулатори и се надяваме да имаме вълнуващи новини през следващите седмици. „
Какъвто и да е изходът от тази история относно това дали Nexo е извършила нещо нередно, реалността е, че регулаторните органи наистина са нащрек. Това се усеща и във Франция, където на 24 януари ще се проведе решаващо гласуване в Националното събрание, което застрашава конкурентоспособността на местните играчи.
