Platforma kryptowalutowa Nexo została zrównana z ziemią przez bułgarskie władze, w jej różnych siedzibach w Sofii. Operacja ma związek z podejrzeniami o pranie pieniędzy.
Szukaj na giełdzie kryptowalut Nexo
Dziś bułgarska policja przeprowadziła przeszukanie w siedzibie firmy Nexo w Sofii. Po bankructwie Voyagera, Celsiusa czy BlockFi, platforma jest jednym z ostatnich dużych scentralizowanych graczy umożliwiających pożyczanie i kredytowanie kryptowalut.
Przeszukanie jest częścią dochodzenia w sprawie podejrzenia prania pieniędzy i innych przestępstw podatkowych. W rzeczywistości w stolicy Bułgarii władze odwiedziły piętnaście miejsc. Była to operacja na dużą skalę, która zmobilizowała 300 policjantów, śledczych i ochroniarzy.
Siyka Mileva, rzeczniczka prokuratury, skomentowała fakty, przypominając o bułgarskim pochodzeniu Nexo:
„W Sofii podejmowane są aktywne działania w ramach wstępnego dochodzenia mającego na celu neutralizację nielegalnej działalności przestępczej kryptowalutowego pożyczkodawcy Nexo. Ustalono, że główni menedżerowie międzynarodowej platformy są obywatelami Bułgarii, a główne działania odbywają się z terytorium Bułgarii. „
Nexo broni się przed oskarżeniami
Na chwilę obecną nie ma możliwości oceny uczciwości Nexo. Jedyne konkretne informacje w sprawie dotyczą osoby, która przelała środki z platformy i która jest oficjalnie oskarżona o finansowanie działań terrorystycznych. Na tym jednak szczegóły się kończą i nie wiadomo, czy przelewy jako takie mają charakter nielegalny, czy nie.
W wątku na Twitterze Nexo broniło swojej uczciwości, a nawet chwaliło się swoimi możliwościami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/ATF). Platforma twierdzi, że nie idzie na kompromisy, a przez lata odrzucała sporne sprawy:
Przez lata odrzuciliśmy wiele spraw, ponieważ Nexo nigdy nie idzie na kompromis w odniesieniu do naszych bardzo rygorystycznych zasad przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i polityki know-your-customer. Ale zawsze wiedzieliśmy, że tak właśnie buduje się zrównoważony biznes. 1/
– Nexo (@Nexo) 12 stycznia 2023
Nexo idzie jeszcze dalej, wskazując na bułgarską korupcję i agresywność światowych regulatorów po tym, jak przestępcza działalność FTX wyszła na jaw:
„Niestety, musimy uważać, by nie znaleźć się w ogniu krzyżowym.
„Niestety, wraz z niedawnym rozpasaniem regulacyjnym w kryptowalutach, niektórzy regulatorzy przyjęli ostatnio podejście „uderz najpierw, zapytaj później”. W skorumpowanych krajach graniczy to z rekieterią, ale to też minie. Wciąż współpracujemy z odpowiednimi władzami i regulatorami i mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach będziemy mieli kilka ekscytujących wiadomości. „
Bez względu na wynik tej historii, czy Nexo zrobił coś złego, czy nie, rzeczywistość jest taka, że regulatorzy są rzeczywiście na krawędzi. Jest to odczuwalne również we Francji, gdzie 24 stycznia odbędzie się kluczowe głosowanie we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, które zagraża konkurencyjności lokalnych graczy.
