Cryptocurrency platform Nexo foi atacada pelas autoridades búlgaras, nas suas várias instalações em Sófia. A operação está relacionada com suspeitas de branqueamento de capitais.
Procura na troca de moedas criptográficas Nexo
Hoje, a polícia búlgara realizou uma busca nas instalações da Nexo em Sófia. Após a falência da Voyager, Celsius ou BlockFi, a plataforma é um dos últimos grandes actores centralizados que permite o empréstimo e a contracção de empréstimos de moedas criptográficas.
A busca faz parte de uma investigação sobre suspeitas de branqueamento de capitais e outras infracções fiscais. De facto, quinze locais foram visitados pelas autoridades da capital búlgara. Foi uma operação de grande escala que mobilizou 300 agentes policiais, investigadores e guardas de segurança.
Siyka Mileva, a porta-voz do Ministério Público, comentou os factos, recordando a origem búlgara de Nexo:
“Em Sófia, estão a ser tomadas medidas activas numa investigação preliminar com o objectivo de neutralizar uma actividade criminosa ilegal do emprestador de criptográficos Nexo. Foi estabelecido que os principais gestores da plataforma internacional são cidadãos búlgaros e que as principais actividades têm lugar a partir do território búlgaro. “
Nexo se defende de acusações
Neste momento, não há forma de julgar a integridade da Nexo. A única informação concreta sobre o caso diz respeito a uma pessoa que transferiu fundos da plataforma e que é oficialmente acusada de financiar actividades terroristas. No entanto, os pormenores acabam aqui, e não é claro se as transferências como tal são ou não de natureza ilegal.
Num fio do Twitter, a Nexo defendeu a sua integridade e até se vangloriou das suas capacidades de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento anti-terrorista (AML/ATF). A plataforma afirma que não compromete, e que tem recusado casos litigiosos ao longo dos anos:
Todos os anos, temos recusado muitos negócios porque a Nexo nunca faz concessões no que diz respeito às nossas muito rigorosas políticas anti-lavagem de dinheiro e conhecer o seu cliente. Mas sempre soubemos que é assim que se constrói um negócio sustentável. 1/
– Nexo (@Nexo) 12 de Janeiro, 2023
Nexo vai ainda mais longe, apontando para a corrupção búlgara e a agressividade dos reguladores globais após a descoberta das actividades criminosas da FTX:
“Infelizmente, temos de ter cuidado para não sermos apanhados no fogo cruzado.
“Infelizmente, com a recente repressão regulamentar em criptologia, alguns reguladores adoptaram recentemente a abordagem de “greve primeiro, pergunta depois”. Nos países corruptos, isto faz fronteira com a extorsão, mas isso também deve passar. Ainda estamos a cooperar com as autoridades e reguladores relevantes, e esperamos ter algumas notícias interessantes nas próximas semanas. “
Qualquer que seja o resultado desta história sobre se a Nexo fez ou não algo de errado, a realidade é que os reguladores estão de facto no limite. Isto também é sentido em França, com uma votação crucial na Assembleia Nacional francesa a 24 de Janeiro, que ameaça a competitividade dos actores locais.
