La plataforma de criptomoneda Nexo ha sido allanada por las autoridades búlgaras, en sus diferentes locales de Sofía. La operación está relacionada con sospechas de blanqueo de dinero.
Búsqueda en la bolsa de criptomonedas Nexo
Hoy, la policía búlgara ha llevado a cabo un registro en los locales de Nexo en Sofía. Tras la quiebra de Voyager, Celsius o BlockFi, la plataforma es uno de los últimos grandes actores centralizados que permiten el préstamo de criptomonedas.
El registro forma parte de una investigación sobre presunto blanqueo de capitales y otros delitos fiscales. De hecho, las autoridades de la capital búlgara visitaron quince lugares. Fue una operación a gran escala que movilizó a 300 policías, investigadores y guardias de seguridad.
Siyka Mileva, portavoz de la fiscalía, comentó los hechos recordando el origen búlgaro de Nexo:
«En Sofía, se están tomando medidas activas en una investigación preliminar destinada a neutralizar una actividad delictiva ilegal del prestamista de criptomonedas Nexo. Se ha comprobado que los principales gestores de la plataforma internacional son ciudadanos búlgaros y que las principales actividades tienen lugar desde territorio búlgaro. «
Nexo se defiende de las acusaciones
Por el momento, no hay forma de juzgar la integridad de Nexo. La única información concreta sobre el caso se refiere a una persona que transfirió fondos desde la plataforma y que está oficialmente acusada de financiar actividades terroristas. Sin embargo, los detalles se detienen aquí, y no está claro si las transferencias como tales son de naturaleza ilegal o no.
En un hilo de Twitter, Nexo defendió su integridad, e incluso presumió de sus competencias contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/ATF). La plataforma afirma que no transige y que ha rechazado casos polémicos a lo largo de los años:
A lo largo de los años, hemos rechazado muchos negocios porque Nexo nunca hace concesiones con respecto a nuestras estrictas políticas contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente. Pero siempre hemos sabido que así es como se construye un negocio sostenible. 1/
– Nexo (@Nexo) 12 de enero de 2023
Nexo va aún más lejos, señalando la corrupción búlgara y la agresividad de los reguladores mundiales después de que salieran a la luz las actividades delictivas de FTX:
«Por desgracia, tenemos que tener cuidado de no quedar atrapados en el fuego cruzado.
«Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria en cripto, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de «golpear primero, preguntar después». En los países corruptos, esto roza el chantaje, pero eso también pasará. Seguimos cooperando con las autoridades y reguladores pertinentes, y esperamos tener noticias interesantes en las próximas semanas. «
Sea cual sea el resultado de esta historia en cuanto a si Nexo ha hecho algo malo o no, la realidad es que los reguladores están de los nervios. Esto también se deja sentir en Francia, con una votación crucial en la Asamblea Nacional francesa el 24 de enero, que amenaza la competitividad de los actores locales.
