Home » Zátah na společnost Nexo v Bulharsku: během operace nasazeno 300 lidí

Zátah na společnost Nexo v Bulharsku: během operace nasazeno 300 lidí

by Thomas

Kryptoměnová platforma Nexo byla bulharskými úřady napadena v různých prostorách v Sofii. Operace souvisí s podezřením na praní špinavých peněz.

Hledejte na burze kryptoměn Nexo

Bulharská policie dnes provedla prohlídku v prostorách společnosti Nexo v Sofii. Po bankrotu Voyageru, Celsiusu nebo BlockFi je tato platforma jedním z posledních velkých centralizovaných hráčů, kteří umožňují půjčování a vypůjčování kryptoměn.

Prohlídka je součástí vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a dalších daňových deliktů. V bulharském hlavním městě úřady navštívily patnáct míst. Jednalo se o rozsáhlou operaci, do níž bylo zapojeno 300 policistů, vyšetřovatelů a strážců.

Mluvčí prokuratury Sijka Mileva se vyjádřila ke skutečnostem a připomněla bulharský původ Nexa:

„V Sofii probíhá předběžné vyšetřování, jehož cílem je neutralizovat nelegální trestnou činnost kryptografického věřitele Nexo. Bylo zjištěno, že hlavními manažery mezinárodní platformy jsou bulharští občané a že hlavní aktivity probíhají z bulharského území.“

Nexo se brání obviněním

V tuto chvíli nelze posoudit, zda je Nexo bezúhonné. Jediná konkrétní informace o případu se týká osoby, která z platformy převedla finanční prostředky a která je oficiálně obviněna z financování teroristických aktivit. Zde však podrobnosti končí a není jasné, zda jsou převody jako takové nezákonné či nikoli.

Společnost Nexo ve svém příspěvku na Twitteru obhajovala svou bezúhonnost a dokonce se chlubila svými schopnostmi v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/ATF). Platforma tvrdí, že nedělá kompromisy a že v průběhu let odmítla sporné případy:

Nexo jde ještě dál a poukazuje na bulharskou korupci a agresivitu globálních regulačních orgánů poté, co vyšla najevo trestná činnost společnosti FTX:

„Bohužel musíme být opatrní, abychom se nedostali do křížové palby.

„Bohužel, s nedávným regulačním zásahem v oblasti kryptoměn někteří regulátoři nedávno přijali přístup „nejdříve udeř, pak se ptej“. Ve zkorumpovaných zemích to hraničí s vydíráním, ale i to pomine. Stále spolupracujeme s příslušnými úřady a regulačními orgány a doufáme, že v příštích týdnech se dozvíme nějaké zajímavé novinky.“

Ať už je výsledek tohoto příběhu jakýkoli a zda se společnost Nexo dopustila něčeho špatného, skutečnost je taková, že regulační orgány jsou skutečně v napětí. To pociťují i ve Francii, kde 24. ledna proběhne zásadní hlasování ve francouzském Národním shromáždění, které ohrožuje konkurenceschopnost místních hráčů.

Related Posts

Leave a Comment