Kryptoměnová platforma Nexo byla bulharskými úřady napadena v různých prostorách v Sofii. Operace souvisí s podezřením na praní špinavých peněz.
Hledejte na burze kryptoměn Nexo
Bulharská policie dnes provedla prohlídku v prostorách společnosti Nexo v Sofii. Po bankrotu Voyageru, Celsiusu nebo BlockFi je tato platforma jedním z posledních velkých centralizovaných hráčů, kteří umožňují půjčování a vypůjčování kryptoměn.
Prohlídka je součástí vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a dalších daňových deliktů. V bulharském hlavním městě úřady navštívily patnáct míst. Jednalo se o rozsáhlou operaci, do níž bylo zapojeno 300 policistů, vyšetřovatelů a strážců.
Mluvčí prokuratury Sijka Mileva se vyjádřila ke skutečnostem a připomněla bulharský původ Nexa:
„V Sofii probíhá předběžné vyšetřování, jehož cílem je neutralizovat nelegální trestnou činnost kryptografického věřitele Nexo. Bylo zjištěno, že hlavními manažery mezinárodní platformy jsou bulharští občané a že hlavní aktivity probíhají z bulharského území.“
Nexo se brání obviněním
V tuto chvíli nelze posoudit, zda je Nexo bezúhonné. Jediná konkrétní informace o případu se týká osoby, která z platformy převedla finanční prostředky a která je oficiálně obviněna z financování teroristických aktivit. Zde však podrobnosti končí a není jasné, zda jsou převody jako takové nezákonné či nikoli.
Společnost Nexo ve svém příspěvku na Twitteru obhajovala svou bezúhonnost a dokonce se chlubila svými schopnostmi v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/ATF). Platforma tvrdí, že nedělá kompromisy a že v průběhu let odmítla sporné případy:
V průběhu let jsme odmítli mnoho obchodů, protože společnost Nexo nikdy nedělá kompromisy, pokud jde o naše velmi přísné zásady proti praní špinavých peněz a zásady „poznej svého zákazníka“. Ale vždy jsme věděli, že takto se buduje udržitelný podnik. 1/
– Nexo (@Nexo) 12. ledna 2023
Nexo jde ještě dál a poukazuje na bulharskou korupci a agresivitu globálních regulačních orgánů poté, co vyšla najevo trestná činnost společnosti FTX:
„Bohužel musíme být opatrní, abychom se nedostali do křížové palby.
„Bohužel, s nedávným regulačním zásahem v oblasti kryptoměn někteří regulátoři nedávno přijali přístup „nejdříve udeř, pak se ptej“. Ve zkorumpovaných zemích to hraničí s vydíráním, ale i to pomine. Stále spolupracujeme s příslušnými úřady a regulačními orgány a doufáme, že v příštích týdnech se dozvíme nějaké zajímavé novinky.“
Ať už je výsledek tohoto příběhu jakýkoli a zda se společnost Nexo dopustila něčeho špatného, skutečnost je taková, že regulační orgány jsou skutečně v napětí. To pociťují i ve Francii, kde 24. ledna proběhne zásadní hlasování ve francouzském Národním shromáždění, které ohrožuje konkurenceschopnost místních hráčů.