Home » Nexo overvallen in Bulgarije: 300 mensen ingezet tijdens operatie

Nexo overvallen in Bulgarije: 300 mensen ingezet tijdens operatie

by Thomas

Cryptocurrency platform Nexo is binnengevallen door Bulgaarse autoriteiten, in zijn verschillende panden in Sofia. De operatie houdt verband met vermoedens van witwassen.

Zoek bij cryptocurrency exchange Nexo

Vandaag heeft de Bulgaarse politie een huiszoeking gedaan bij Nexo in Sofia. Na het faillissement van Voyager, Celsius of BlockFi is het platform een van de laatste grote gecentraliseerde spelers die het lenen en uitlenen van cryptocurrencies mogelijk maakt.

De huiszoeking maakt deel uit van een onderzoek naar vermoedelijke witwaspraktijken en andere belastingmisdrijven. De autoriteiten hebben namelijk vijftien locaties in de Bulgaarse hoofdstad bezocht. Het was een grootschalige operatie waarbij 300 politieagenten, rechercheurs en beveiligers werden ingezet.

Siyka Mileva, de woordvoerster van het openbaar ministerie, gaf commentaar op de feiten en herinnerde aan de Bulgaarse oorsprong van Nexo:

“In Sofia worden actieve maatregelen genomen in een vooronderzoek gericht op het neutraliseren van een illegale criminele activiteit van de cryptokredietverstrekker Nexo. Er is vastgesteld dat de belangrijkste managers van het internationale platform Bulgaarse burgers zijn en dat de belangrijkste activiteiten plaatsvinden vanaf Bulgaars grondgebied.”

Nexo verdedigt zich tegen beschuldigingen

Op dit moment is er geen manier om Nexo’s integriteit te beoordelen. De enige concrete informatie over de zaak betreft een persoon die geld van het platform heeft overgemaakt en die officieel wordt beschuldigd van het financieren van terroristische activiteiten. De details houden hier echter op en het is niet duidelijk of de overdrachten als zodanig al dan niet illegaal zijn.

In een Twitter thread verdedigde Nexo zijn integriteit en pochte zelfs over zijn anti-witwas en anti-terroristische financiering (AML/ATF) capaciteiten. Het platform beweert dat het geen compromissen sluit en dat het in de loop der jaren omstreden zaken heeft afgewezen:

Nexo gaat nog verder en wijst op de Bulgaarse corruptie en de agressiviteit van wereldwijde toezichthouders nadat de criminele activiteiten van FTX aan het licht kwamen:

“Helaas moeten we oppassen dat we niet in het kruisvuur terechtkomen.

“Helaas hebben sommige toezichthouders met de recente regelgevingsaanpak in crypto de “strike first, question later”-aanpak aangenomen. In corrupte landen grenst dit aan afpersing, maar ook dat gaat voorbij. We werken nog steeds samen met de relevante autoriteiten en toezichthouders, en we hopen in de komende weken spannend nieuws te hebben.”

Wat de uitkomst van dit verhaal ook is over de vraag of Nexo al dan niet iets verkeerd heeft gedaan, de realiteit is dat de regelgevers inderdaad op scherp staan. Dit is ook voelbaar in Frankrijk, met een cruciale stemming in de Franse Nationale Vergadering op 24 januari, die het concurrentievermogen van lokale spelers bedreigt.

Related Posts

Leave a Comment