Криптовалютная платформа Nexo подверглась обыску со стороны болгарских властей в различных помещениях в Софии. Операция связана с подозрениями в отмывании денег.
Поиск на криптовалютной бирже Nexo
Сегодня болгарская полиция провела обыск в помещениях компании Nexo в Софии. После банкротства Voyager, Celsius или BlockFi эта платформа является одним из последних крупных централизованных игроков, позволяющих кредитовать и заимствовать криптовалюты.
Обыск является частью расследования по подозрению в отмывании денег и других налоговых преступлениях. Фактически, в болгарской столице власти посетили пятнадцать объектов. Это была крупномасштабная операция, в которой было задействовано 300 полицейских, следователей и охранников.
Сийка Милева, пресс-секретарь прокуратуры, прокомментировала факты, напомнив о болгарском происхождении Nexo:
«В Софии проводятся активные мероприятия в рамках предварительного расследования, направленные на нейтрализацию незаконной преступной деятельности крипто-кредитора Nexo. Установлено, что основными руководителями международной платформы являются граждане Болгарии и что основная деятельность осуществляется с территории Болгарии. «
Nexo защищается от обвинений
На данный момент нет возможности судить о честности Nexo. Единственная конкретная информация по этому делу касается человека, который переводил средства с платформы и который официально обвиняется в финансировании террористической деятельности. Однако на этом детали заканчиваются, и неясно, носят ли переводы как таковые незаконный характер или нет.
В своем сообщении в Twitter компания Nexo защитила свою честность и даже похвасталась своими возможностями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/ATF). Платформа утверждает, что она не идет на компромисс, и что она отклоняла спорные дела в течение многих лет:
На протяжении многих лет мы отказали многим клиентам, потому что Nexo никогда не идет на компромиссы в отношении нашей очень строгой политики по борьбе с отмыванием денег и знанием своих клиентов. Но мы всегда знали, что именно так можно построить устойчивый бизнес. 1/
— Nexo (@Nexo) январь 12, 2023
Nexo идет еще дальше, указывая на болгарскую коррупцию и агрессивность мировых регуляторов после того, как стало известно о преступной деятельности FTX:
«К сожалению, мы должны быть осторожны, чтобы не попасть под перекрестный огонь.
«К сожалению, в связи с недавней регулятивной репрессией в сфере криптовалют, некоторые регуляторы в последнее время приняли подход «сначала бей, потом задавай вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет. Мы продолжаем сотрудничать с соответствующими органами и регуляторами и надеемся, что в ближайшие недели у нас появятся интересные новости. «
Каким бы ни был исход этой истории, сделала ли Nexo что-то не так, реальность такова, что регуляторы действительно находятся в напряжении. Это ощущается и во Франции, где 24 января состоится решающее голосование в Национальном собрании Франции, которое угрожает конкурентоспособности местных игроков.