No início desta semana, o cofundador da Binance, Yi He, foi ao Twitter para comentar as alegações de que a empresa poderia ter um problema de informação privilegiada. A sua solução: Pagar recompensas de $10.000 aos funcionários que denunciarem colegas de trabalho desonestos.
“Se houver alguma fuga de informação sobre um projeto por qualquer razão, será avisado uma vez e depois despedido”, disse ela em mandarim numa publicação no Twitter a 6 de fevereiro.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) 5 de fevereiro de 2024
“Se houver uma fuga de informação, a listagem será cancelada”, continuou no tópico do Twitter. “Se houver uma fuga de informação após o anúncio, a listagem pendente será prolongada diretamente e a listagem será decidida com base em ajustes subsequentes. “
O incidente que motivou o longo tópico do Twitter e as mudanças de política foram “irregularidades” antes e logo após Ronin ser listado na bolsa de valores de Binance.
O preço do token tinha aumentado no período que antecedeu o anúncio, mas caiu 20% imediatamente após o início da negociação. A teoria corrente era que as pessoas que sabiam da listagem antes de esta ser anunciada estavam a acumular o token e depois venderam-no quando o preço subiu.
ronin desvaloriza instantaneamente 20% com o anúncio da listagem na binance, depois de ter bombado durante semanas seguidas
isto é criminoso pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
– tuba (@0xtuba) February 5, 2024
A situação em que a Binance se encontra agora ecoa a situação da Coinbase depois que o Crypto Twitter identificou uma carteira que parecia ser tokens de primeira linha que a empresa de São Francisco estava considerando listar em sua bolsa.
O ex-gerente de produto da Coinbase Ishan Wahi e seu irmão Nikhil Wahi estavam envolvidos em um esquema que envolvia a negociação de informações confidenciais sobre as próximas listagens de ativos criptográficos na plataforma da Coinbase. De junho de 2021 a abril de 2022, Ishan Wahi deu dicas a seu irmão e a um amigo, Sameer Ramani, sobre quais ativos criptográficos seriam listados.
Isso permitiu que eles comprassem pelo menos 25 ativos criptográficos, nove dos quais eram considerados títulos, e os vendessem com um lucro total de cerca de US $ 1,1 milhão.
Os irmãos e seu amigo acabaram sendo acusados de uso de informações privilegiadas pelo Departamento de Justiça e pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Os Wahis chegaram a um acordo com a SEC, que exigia que os irmãos devolvessem os seus ganhos ilícitos e pagassem juros.
No processo do DOJ, Ishan Wahi declarou-se culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrónica – cada uma das quais implicava uma pena máxima de 20 anos de prisão. Mas foi condenado a cumprir dois anos de prisão.
