今週初め、バイナンスの共同設立者であるイー・ヘーはツイッターで、同社がインサイダー取引問題を抱えているのではないかという疑惑についてコメントした。彼女の解決策は 不誠実な同僚を報告した従業員に1万ドルの報奨金を支払う。
「いかなる理由であれ、プロジェクトに関する情報が漏れた場合、一度警告を受けた後、解雇されます」と、彼女は2月6日のツイッター投稿で中国語で述べた
。
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨厌，通常是一些尚发布代币的项目，社区为保持热度过度宣传并不鲜见；今但天上关心公告发布后ronin价格下跌引发展了社激烈讨厌，经过内部调查现是发之前成公…
– Yi He (@heyibinance) 2024年2月5日
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「リークがあった場合、上場は取り消されます」と彼女はツイッターのスレッドで続けた。「発表後に何らかの情報が漏れた場合は、保留中の上場をそのまま延長し、その後の調整で上場を決定する」
。
長いTwitterスレッドと方針変更のきっかけとなった事件は、RoninがBinanceの取引所に上場する前と直後の「不正」だった。
トークンの価格は発表までの間に上昇したが、取引開始直後に20％下落した。発表前に上場を知っていた人々がトークンを積み立て、価格が上昇した時点で売却したという説が有力だった。
ronin、バイナンスの上場発表で一瞬にして20%下落。
これは犯罪だ pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
– tuba (@0xtuba) 2024年2月5日
バイナンスが現在置かれている状況は、Crypto Twitterがサンフランシスコの同社が取引所への上場を検討していたトークンをフロントランニングしていると思われるウォレットを特定した後のコインベースの苦境と重なる。
Coinbaseの元プロダクトマネージャーIshan Wahiと弟のNikhil Wahiは、Coinbaseのプラットフォームへの暗号資産の今後の上場に関する機密情報を取引するスキームに関与していた。2021年6月から2022年4月にかけて、Ishan Wahiは兄と友人のSameer Ramaniに、どの暗号資産が上場されるかを密告していた
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これにより、彼らは少なくとも25の暗号資産（うち9つは有価証券とみなされた）を購入し、合計約110万ドルの利益を得て売却することができた。
兄弟とその友人は最終的に、司法省と米国証券取引委員会（SEC）からインサイダー取引で起訴された。ワヒ家はSECと和解に達し、兄弟は不正に得た利益を放棄し、利息を支払うことを要求された。
司法省の訴訟で、イシャン・ワヒは電信詐欺の2件の共謀罪を認めた。しかし彼は2年の服役を言い渡された
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