All’inizio di questa settimana, il co-fondatore di Binance Yi He è intervenuto su Twitter per commentare le accuse che la società potrebbe avere un problema di insider trading. La sua soluzione: Pagare taglie di 10.000 dollari ai dipendenti che denunciano i colleghi disonesti.
“Se per qualsiasi motivo trapelano informazioni su un progetto, sarete avvertiti una volta e poi licenziati”, ha dichiarato in mandarino in un post su Twitter del 6 febbraio.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) February 5, 2024
“Se ci sarà una fuga di notizie, l’annuncio sarà cancellato”, ha proseguito l’attrice su Twitter. “Se le informazioni trapelano dopo l’annuncio, la quotazione in sospeso sarà prorogata direttamente e la quotazione sarà decisa in base agli aggiustamenti successivi. “
L’incidente che ha provocato il lungo thread su Twitter e le modifiche alla politica sono state le “irregolarità” prima e subito dopo la quotazione di Ronin sulla borsa di Binance.
Il prezzo del token si è impennato prima dell’annuncio, ma è crollato del 20% subito dopo l’inizio delle contrattazioni. La teoria corrente era che le persone che sapevano della quotazione prima che fosse annunciata stessero accumulando il token e poi avessero venduto una volta che il prezzo si era impennato.
ronin perde istantaneamente il 20% all’annuncio della quotazione su binance dopo aver pompato per settimane di seguito
questo è criminale pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
– tuba (@0xtuba) February 5, 2024
Questo ha permesso loro di acquistare almeno 25 asset crittografici, nove dei quali erano considerati titoli, e di venderli per un profitto totale di circa 1,1 milioni di dollari.
I fratelli e il loro amico sono stati accusati di insider trading dal Dipartimento di Giustizia e dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. I Wahis hanno raggiunto un accordo con la SEC, che ha imposto ai fratelli di smentire i guadagni illeciti e di pagare gli interessi.
Nel caso del DOJ, Ishan Wahi si è dichiarato colpevole di due capi d’accusa per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, ciascuno dei quali prevedeva una pena massima di 20 anni di carcere. Ma è stato condannato a scontare due anni di carcere.
