En début de semaine, Yi He, cofondatrice de Binance, s’est rendue sur Twitter pour commenter les allégations selon lesquelles l’entreprise pourrait avoir un problème de délit d’initié. Sa solution : Verser des primes de 10 000 dollars aux employés qui dénoncent des collègues malhonnêtes.
« S’il y a une fuite d’informations sur un projet, quelle qu’en soit la raison, vous serez averti une fois, puis licencié », a-t-elle déclaré en mandarin dans un message publié sur Twitter le 6 février.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) Le 5 février 2024
« S’il y a une fuite, la liste sera annulée », a-t-elle poursuivi dans le fil de discussion sur Twitter. « Si des informations sont divulguées après l’annonce, la liste en attente sera prolongée directement, et la liste sera décidée en fonction des ajustements ultérieurs. «
L’incident qui a provoqué le long fil de discussion sur Twitter et les changements de politique sont des « irrégularités » avant et juste après la cotation de Ronin sur la bourse de Binance.
Le prix du jeton avait grimpé pendant la période précédant l’annonce, mais il a chuté de 20 % immédiatement après le début des transactions. La théorie courante était que les personnes qui étaient au courant de la cotation avant qu’elle ne soit annoncée accumulaient le jeton et le vendaient ensuite une fois que le prix avait grimpé.
ronin chute instantanément de 20 % à l’annonce de la cotation sur binance après avoir pompé pendant des semaines.
c’est criminel pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
– tuba (@0xtuba) Le 5 février 2024
La situation dans laquelle se trouve aujourd’hui Binance fait écho à celle de Coinbase après que Crypto Twitter a identifié un portefeuille qui semblait gérer des jetons que la société de San Francisco envisageait d’introduire sur sa bourse.
L’ancien chef de produit de Coinbase, Ishan Wahi, et son frère Nikhil Wahi étaient impliqués dans un système qui impliquait le commerce d’informations confidentielles sur les prochaines cotations d’actifs cryptographiques sur la plateforme de Coinbase. De juin 2021 à avril 2022, Ishan Wahi a informé son frère et un ami, Sameer Ramani, des crypto-actifs qui allaient être listés.
Cela leur a permis d’acheter au moins 25 crypto-actifs, dont neuf étaient considérés comme des titres, et de les vendre pour un bénéfice totalisant environ 1,1 million de dollars.
Les frères et leur ami ont finalement été accusés de délit d’initié par le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC). Les Wahis ont conclu un accord avec la SEC qui exigeait des frères qu’ils renoncent à leurs gains mal acquis et qu’ils paient des intérêts.
Dans l’affaire du ministère de la justice, Ishan Wahi a plaidé coupable de deux chefs d’accusation pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique, chacun d’eux étant passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement. Mais il a été condamné à deux ans de prison.
