По-рано тази седмица съоснователят на Binance Ий Хе се включи в Twitter, за да коментира твърденията, че компанията може да има проблем с търговията с вътрешна информация. Нейното решение: 10 000 долара на служителите, които докладват за нечестни колеги.
„Ако по някаква причина има изтичане на информация за даден проект, ще бъдете предупредени веднъж и след това уволнени“, каза тя на мандарин в публикация в Twitter на 6 февруари.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) February 5, 2024
„Ако има изтичане на информация, обявата ще бъде отменена“, продължава тя в темата в Twitter. „Ако след обявяването изтече някаква информация, чакащият листинг ще бъде удължен директно, а решението за листинга ще бъде взето въз основа на последващи корекции.“
Инцидентът, който предизвика дългата нишка в Twitter и промените в политиката, бяха „нередности“ преди и веднага след листването на Ronin на борсата Binance.
Цената на токена се беше покачила в периода преди обявяването, но спадна с 20% веднага след началото на търговията. Теорията беше, че хората, които са знаели за листването преди то да бъде обявено, са натрупали токена и са го продали, след като цената се е покачила.
ronin моментално поевтинява с 20% при обявяването на листването в Binance, след като помпаше седмици наред
това е престъпление pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
– tuba (@0xtuba) February 5 2024
Ситуацията, в която сега се намира Binance, повтаря тежкото положение на Coinbase, след като Crypto Twitter идентифицира портфейл, който изглеждаше като предварителен за токени, които компанията от Сан Франциско обмисляше да пусне на борсата си.
Бившият продуктов мениджър на Coinbase Ишан Уахи и брат му Нихил Уахи са участвали в схема, която е включвала търговия с поверителна информация за предстоящи листвания на криптоактиви на платформата на Coinbase. От юни 2021 г. до април 2022 г. Ишан Уахи е давал съвети на брат си и на приятеля си Самир Рамани за това кои криптоактиви ще бъдат листвани.
Това им позволило да купят поне 25 криптоактива, девет от които се считали за ценни книжа, и да ги продадат с печалба на обща стойност около 1,1 млн. долара.
В крайна сметка братята и техният приятел бяха обвинени в търговия с вътрешна информация от Министерството на правосъдието и Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC). Уахи постигнаха споразумение с Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC), което изискваше от братята да се откажат от незаконно придобитите си печалби и да платят лихви.
По делото на Министерството на правосъдието Ишан Уахи се признава за виновен по две обвинения в заговор за извършване на телеграфна измама – за всяко от тях се предвижда максимална присъда от 20 години затвор. Той обаче е осъден да изтърпи две години затвор.
