Začátkem tohoto týdne se spoluzakladatel společnosti Binance Yi He vyjádřil na Twitteru k obviněním, že by společnost mohla mít problém s obchodováním zasvěcených osob. Její řešení: Vyplácení odměn ve výši 10 000 dolarů zaměstnancům, kteří nahlásí nepoctivé spolupracovníky.
„Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k úniku informací o projektu, budete jednou varováni a poté propuštěni,“ uvedla v mandarínštině v příspěvku na Twitteru 6. února.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) 5. února 2024
„Pokud dojde k úniku informací, bude listing zrušen,“ pokračovala ve vlákně na Twitteru. „Pokud dojde k úniku informací po oznámení, bude probíhající listing přímo prodloužen a o zařazení do seznamu bude rozhodnuto na základě následných úprav.“
Incidentem, který vyvolal dlouhé vlákno na Twitteru a změny politiky, byly „nesrovnalosti“ před a těsně po uvedení Roninu na burzu Binance.
Cena tokenu v období před oznámením pumpovala, ale ihned po zahájení obchodování klesla o 20 %. Převládala teorie, že lidé, kteří věděli o uvedení tokenu na burzu ještě před jeho oznámením, jej hromadili a poté, jakmile cena vypumpovala, prodávali.
ronin okamžitě nuklesl o 20 % při oznámení listingu na binance poté, co pumpoval několik týdnů v kuse.
to je zločin pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
– tuba (@0xtuba) 5. února 2024
Situace, ve které se nyní nachází Binance, je ozvěnou těžké situace Coinbase poté, co Crypto Twitter identifikoval peněženku, která se zdála být přední stranou tokenů, které sanfranciská společnost zvažovala uvést na svou burzu.
Bývalý produktový manažer Coinbase Ishan Wahi a jeho bratr Nikhil Wahi byli zapojeni do schématu, které zahrnovalo obchodování s důvěrnými informacemi o nadcházejících výpisech kryptoaktiv na platformě Coinbase. Od června 2021 do dubna 2022 dával Ishan Wahi svému bratrovi a příteli Sameeru Ramanimu tipy na to, která kryptoaktivní aktiva se chystají na burzu
To jim umožnilo nakoupit nejméně 25 kryptoaktiv, z nichž devět bylo považováno za cenné papíry, a prodat je se ziskem v celkové výši asi 1,1 milionu dolarů.
Bratři a jejich přítel byli nakonec obviněni z obchodování zasvěcených osob ministerstvem spravedlnosti a Komisí pro cenné papíry USA (SEC). Manželé Wahisovi se s Komisí pro cenné papíry a burzy dohodli na vyrovnání, podle kterého se bratři museli vzdát svých neoprávněně získaných zisků a zaplatit úroky.
V případě ministerstva spravedlnosti se Ishan Wahi přiznal ke dvěma případům spiknutí za účelem spáchání podvodu – za každý z nich mu hrozil maximální trest 20 let vězení. Byl však odsouzen ke dvěma letům vězení.
