Anfang dieser Woche nahm Binance-Mitbegründerin Yi He auf Twitter Stellung zu den Vorwürfen, das Unternehmen könnte ein Problem mit Insiderhandel haben. Ihre Lösung: Die Zahlung von Kopfgeldern in Höhe von 10.000 Dollar an Mitarbeiter, die unehrliche Kollegen melden.
„Wenn aus irgendeinem Grund Informationen über ein Projekt durchsickern, werden Sie einmal verwarnt und dann gefeuert“, sagte sie am 6. Februar in einem Twitter-Post in Mandarin.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) February 5, 2024
„Wenn es ein Leck gibt, wird die Auflistung gelöscht“, fuhr sie in dem Twitter-Thread fort. „Wenn nach der Ankündigung Informationen durchgesickert sind, wird die ausstehende Auflistung direkt verlängert, und die Auflistung wird auf der Grundlage von nachträglichen Anpassungen entschieden. „
Der Vorfall, der zu dem langen Twitter-Thread und den Richtlinienänderungen führte, waren „Unregelmäßigkeiten“ vor und direkt nach der Notierung von Ronin an der Binance-Börse.
Der Preis des Tokens war im Vorfeld der Ankündigung in die Höhe geschossen, fiel aber unmittelbar nach Beginn des Handels um 20 %. Die gängige Theorie war, dass Leute, die von der Notierung wussten, bevor sie bekannt gegeben wurde, den Token akkumulierten und dann verkauften, sobald der Preis in die Höhe schoss.
ronin stürzt bei der Ankündigung der Börsennotierung auf Binance sofort um 20% ab, nachdem er wochenlang gepumpt hatte
this is criminal pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
– tuba (@0xtuba) February 5, 2024
Die Situation, in der sich Binance jetzt befindet, erinnert an die Notlage von Coinbase, nachdem Crypto Twitter eine Wallet identifiziert hatte, die anscheinend Token vorschiebt, die das Unternehmen aus San Francisco an seiner Börse anbieten wollte.
Der ehemalige Coinbase-Produktmanager Ishan Wahi und sein Bruder Nikhil Wahi waren in ein System verwickelt, das den Handel mit vertraulichen Informationen über bevorstehende Notierungen von Krypto-Assets auf der Coinbase-Plattform beinhaltete. Von Juni 2021 bis April 2022 gab Ishan Wahi seinem Bruder und einem Freund, Sameer Ramani, einen Tipp, welche Krypto-Assets gelistet werden sollten.
Auf diese Weise konnten sie mindestens 25 Krypto-Vermögenswerte kaufen, von denen neun als Wertpapiere galten, und sie mit einem Gewinn von insgesamt etwa 1,1 Millionen Dollar verkaufen.
Die Brüder und ihr Freund wurden schließlich vom Justizministerium und der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wegen Insiderhandels angeklagt. Die Wahis einigten sich mit der SEC auf einen Vergleich, demzufolge die Brüder ihre unrechtmäßig erzielten Gewinne zurückgeben und Zinsen zahlen mussten.
Im Fall des DOJ bekannte sich Ishan Wahi in zwei Anklagepunkten der Verschwörung zum Betrug schuldig, die jeweils mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wurden. Er wurde jedoch zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt.
