Wcześniej w tym tygodniu współzałożycielka Binance, Yi He, zabrała głos na Twitterze, aby skomentować zarzuty, że firma może mieć problem z wykorzystaniem informacji poufnych. Jej rozwiązanie: Wypłacanie nagród w wysokości 10 000 USD pracownikom, którzy zgłaszają nieuczciwych współpracowników.
„Jeśli z jakiegokolwiek powodu wyciekną jakiekolwiek informacje o projekcie, zostaniesz ostrzeżony raz, a następnie zwolniony” – powiedziała w języku mandaryńskim w poście na Twitterze 6 lutego.
感谢今天所有关心币安，P爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) 5 lutego 2024
„Jeśli dojdzie do przecieku, oferta zostanie anulowana”, kontynuowała w wątku na Twitterze. „Jeśli jakiekolwiek informacje wyciekną po ogłoszeniu, oczekujące notowanie zostanie bezpośrednio przedłużone, a notowanie zostanie ustalone na podstawie późniejszych korekt.”
Incydentem, który wywołał długi wątek na Twitterze i zmiany w polityce, były „nieprawidłowości” przed i tuż po notowaniu Ronina na giełdzie Binance.
Cena tokena wzrosła w okresie poprzedzającym ogłoszenie, ale spadła o 20% natychmiast po rozpoczęciu handlu. Istniała teoria, że ludzie, którzy wiedzieli o notowaniu przed jego ogłoszeniem, gromadzili token, a następnie sprzedawali go, gdy cena wzrosła.
ronin natychmiast spada o 20% po ogłoszeniu notowania na binance po pompowaniu od tygodni
to jest kryminalne pic.twitter.com/l4GM0OtBg
– tuba (@0xtuba) February 5, 2024
Sytuacja, w której znajduje się teraz Binance, przypomina trudną sytuację Coinbase po tym, jak Crypto Twitter zidentyfikował portfel, który wydawał się być frontem tokenów, które firma z San Francisco rozważała wprowadzić na swoją giełdę.
Były menedżer produktu Coinbase Ishan Wahi i jego brat Nikhil Wahi byli zaangażowani w program, który obejmował handel poufnymi informacjami o nadchodzących ofertach aktywów kryptograficznych na platformie Coinbase. Od czerwca 2021 r. do kwietnia 2022 r. Ishan Wahi informował swojego brata i przyjaciela, Sameera Ramaniego, o tym, które aktywa kryptograficzne będą notowane na giełdzie.
Umożliwiło im to zakup co najmniej 25 aktywów kryptograficznych, z których dziewięć uznano za papiery wartościowe, i sprzedaż ich z zyskiem wynoszącym około 1,1 miliona dolarów.
Bracia i ich przyjaciel zostali ostatecznie oskarżeni o wykorzystywanie informacji poufnych przez Departament Sprawiedliwości i Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Wahis zawarli ugodę z SEC, która wymagała od braci zwrotu nieuczciwie uzyskanych zysków i zapłaty odsetek.
W sprawie DOJ Ishan Wahi przyznał się do dwóch zarzutów konspiracji w celu popełnienia oszustwa bankowego – każdy z nich wiązał się z maksymalnym wyrokiem 20 lat więzienia. Został jednak skazany na dwa lata więzienia.
