Раньше на этой неделе соучредитель Binance И Хэ обратилась в Twitter, чтобы прокомментировать утверждения о том, что у компании может быть проблема инсайдерской торговли. Ее решение: Выплачивать вознаграждение в размере $10 000 сотрудникам, которые сообщают о нечестных коллегах.
«Если по какой-либо причине произойдет утечка информации о проекте, вы будете предупреждены один раз, а затем уволены», — заявила она на мандарине в сообщении в Twitter 6 февраля.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
— Yi He (@heyibinance) February 5, 2024
«Если произойдет утечка информации, объявление будет отменено», — продолжила она в Twitter. «Если после объявления произойдет утечка информации, листинг будет продлен напрямую, а решение о листинге будет принято на основе последующих корректировок. «
Инцидентом, вызвавшим длинную ветку в Twitter и изменения в политике, стали «нарушения», произошедшие до и сразу после листинга Ronin на бирже Binance.
Цена токена подскочила в преддверии объявления, но сразу после начала торгов упала на 20 %. Выдвигалась теория, что люди, знавшие о листинге еще до его объявления, накапливали токен, а затем продали его, как только цена взлетела.
ronin мгновенно сбрасывает 20% на объявлении о листинге на binance после того, как цена падала несколько недель подряд
это преступно pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
— tuba (@0xtuba) February 5, 2024
Ситуация, в которой сейчас оказалась Binance, повторяет положение Coinbase после того, как в Crypto Twitter был обнаружен кошелек, на котором, судя по всему, находились токены, которые компания из Сан-Франциско собиралась разместить на своей бирже.
Бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи и его брат Нихил Вахи были вовлечены в схему, которая предполагала торговлю конфиденциальной информацией о предстоящем листинге криптоактивов на платформе Coinbase. С июня 2021 года по апрель 2022 года Ишан Вахи сообщал своему брату и другу, Самиру Рамани, о том, какие криптоактивы будут включены в листинг.
Это позволило им купить по меньшей мере 25 криптоактивов, девять из которых считались ценными бумагами, и продать их с прибылью около 1,1 миллиона долларов.
В итоге Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявили братьям и их другу обвинения в инсайдерской торговле. Вахи достигли соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которому братья должны были вернуть свои незаконно нажитые средства и выплатить проценты.
В деле Минюста Ишан Вахи признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов, каждый из которых предусматривал максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Но он был приговорен к двум годам лишения свободы.
