A principios de esta semana, el cofundador de Binance, Yi He, acudió a Twitter para comentar las acusaciones de que la empresa podría tener un problema de uso de información privilegiada. Su solución: Pagar recompensas de 10.000 dólares a los empleados que denuncien a compañeros deshonestos.
«Si hay alguna información filtrada sobre un proyecto por cualquier motivo, serás advertido una vez y luego despedido», dijo en mandarín en un post de Twitter el 6 de febrero.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) 5 de febrero de 2024
«Si hay alguna filtración, se cancelará el anuncio», continuó en el hilo de Twitter. «Si se filtra alguna información después del anuncio, el listado pendiente se ampliará directamente, y el listado se decidirá en función de los ajustes posteriores. «
El incidente que provocó el largo hilo de Twitter y los cambios de política fueron las «irregularidades» antes y justo después de que Ronin apareciera en la bolsa de Binance.
El precio del token había subido en el período previo al anuncio, pero cayó un 20% inmediatamente después de que comenzara a negociarse. La teoría que circulaba era que la gente que sabía de la cotización antes de que se anunciara estaba acumulando el token y luego lo vendió una vez que el precio subió.
ronin se desploma instantáneamente un 20% en el anuncio de la cotización en binance después de bombear durante semanas seguidas
esto es criminal pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
– tuba (@0xtuba) February 5, 2024
La situación en la que se encuentra Binance ahora se hace eco de la difícil situación de Coinbase después de que Crypto Twitter identificara una billetera que parecía estar ejecutando tokens que la compañía de San Francisco estaba considerando listar en su intercambio.
El ex gerente de producto de Coinbase Ishan Wahi y su hermano Nikhil Wahi estuvieron involucrados en un esquema que implicaba el comercio de información confidencial sobre los próximos listados de criptoactivos en la plataforma de Coinbase. Entre junio de 2021 y abril de 2022, Ishan Wahi informó a su hermano y a un amigo, Sameer Ramani, sobre los criptoactivos que iban a ser listados.
Esto les permitió comprar al menos 25 criptoactivos, nueve de los cuales se consideraban valores, y venderlos para obtener un beneficio total de alrededor de 1,1 millones de dólares.
Los hermanos y su amigo fueron finalmente acusados de uso de información privilegiada por el Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC). Los Wahis llegaron a un acuerdo con la SEC por el que los hermanos debían restituir sus ganancias mal habidas y pagar intereses.
En el caso del DOJ, Ishan Wahi se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, cada uno de los cuales conllevaba una pena máxima de 20 años de prisión. Pero fue condenado a dos años de prisión.
