Eerder deze week gaf de medeoprichter van Binance, Yi He, via Twitter commentaar op beweringen dat het bedrijf een probleem met handel met voorkennis zou hebben. Haar oplossing: Premies van $10.000 betalen aan werknemers die oneerlijke collega’s rapporteren.
“Als er om wat voor reden dan ook informatie uitlekt over een project, word je één keer gewaarschuwd en daarna ontslagen,” zei ze in het Mandarijns in een Twitterbericht op 6 februari.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) 5 februari 2024
“Als er een lek is, wordt de beursnotering geannuleerd,” vervolgde ze in de Twitter-draad. “Als er informatie uitlekt na de aankondiging, wordt de lopende beursnotering direct verlengd en wordt de beursnotering bepaald op basis van latere aanpassingen.”
Het incident dat de aanleiding was voor de lange Twitter thread en beleidswijzigingen waren “onregelmatigheden” voor en vlak na de notering van Ronin op de Binance beurs.
De prijs van de token was gestegen in de aanloop naar de aankondiging, maar daalde met 20% onmiddellijk nadat de handel begon. De gangbare theorie was dat mensen die wisten van de notering voordat deze werd aangekondigd, de token verzamelden en verkochten zodra de prijs steeg.
ronin onmiddellijk nukes 20% op binance listing aankondiging na pompen voor weken aaneen
dit is misdadig pic.twitter.com/l4GGM0OtBg
– tuba (@0xtuba) 5 februari 2024
De situatie waarin Binance zich nu bevindt, lijkt op die van Coinbase nadat Crypto Twitter een portemonnee identificeerde die tokens leek te verkopen die het bedrijf in San Francisco op zijn beurs wilde noteren.
Voormalig Coinbase productmanager Ishan Wahi en zijn broer Nikhil Wahi waren betrokken bij een plan waarbij vertrouwelijke informatie over aanstaande noteringen van cryptomunten op het platform van Coinbase werd verhandeld. Van juni 2021 tot april 2022 tipte Ishan Wahi zijn broer en een vriend, Sameer Ramani, over welke crypto-activa zouden worden genoteerd.
Dit stelde hen in staat om ten minste 25 crypto-activa te kopen, waarvan er negen als effecten werden beschouwd, en ze te verkopen met een winst van in totaal ongeveer $ 1,1 miljoen.
De broers en hun vriend werden uiteindelijk aangeklaagd voor handel met voorkennis door het Department of Justice en de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). De Wahis troffen een schikking met de SEC waarbij de broers hun onrechtmatig verkregen winsten en rente moesten terugbetalen.
In de DOJ-zaak pleitte Ishan Wahi schuldig aan twee aanklachten wegens samenzwering tot het plegen van draadfraude, waarop telkens een maximumstraf van 20 jaar gevangenis stond. Maar hij werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.
