Dos pagamentos de ransomware exigidos em criptomoedas a atores estatais que usam ativos digitais para contornar sanções e outras restrições, o Departamento de Justiça (DOJ) está alertando que a criptografia está se expandindo em todas as áreas que a agência está explorando.
“Estamos vendo a criptomoeda e os ativos digitais realmente tocarem todos os aspectos da atividade criminosa que investigamos “, afirmou o diretor da Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET) do DOJ, Eun Young Choi, em uma conferência recente organizada pelo Financial Times.
Com representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, da Polícia Nacional do Reino Unido e do sector privado, o painel intitulado “Pode a aplicação da lei proteger os consumidores dos burlões das criptomoedas?” teve como objectivo abordar as questões actuais que afectam a indústria.
(L-R) Stefania Palma, Eun Young Choi, Aidan Larkin e Phil McInerney falam na FT Crypto and Digital Assets Summit.
Ambos os responsáveis governamentais pela aplicação da lei afirmaram que os crimes relacionados com as criptomoedas requerem uma abordagem e uma mentalidade diferentes.
“Existem alguns desafios”, afirmou Choi. Ela acrescentou: “Por sua própria natureza, a tecnologia é construída de forma a não depender de intermediários, transações transfronteiriças que são imutáveis e irreversíveis. A aplicação da lei pode congelar transacções convencionais, mas não o pode fazer com transacções de activos digitais. “
De acordo com o DOJ, a agência analisou o problema colocado pelas bolsas de valores e por certas plataformas, como tumblers ou mixers, que ofuscam o remetente e o destinatário de uma transacção. Choi disse que o departamento acredita que os maiores riscos vêm daqueles que não investem numa gestão de risco adequada ou na conformidade.
McInerney, do Reino Unido, acredita que a cooperação público-privada será fundamental para reduzir o crime relacionado à criptografia.
Aidan Larkin, fundador e CEO da Asset Reality, também apareceu no painel. Sua empresa se concentra em fornecer às agências de aplicação da lei as ferramentas para recuperar adequadamente os ativos roubados. Ele disse que está otimista sobre o presente e o futuro das parcerias público-privadas, mesmo que a natureza sem fronteiras dos ativos criptográficos torne as investigações criminais muito mais difíceis.
Uma questão comum com que os três participantes do painel se depararam é o nível de denúncia, ou a falta dela, feito pelas vítimas. Os participantes exortaram o público a informar as autoridades sobre qualquer tipo de actividade criminosa, independentemente da dimensão dos danos.
Para encerrar o painel, Choi, do DOJ, disse que o painel também estava interessado em investigar o aumento do uso de plataformas descentralizadas, já que elas permitem contornar as autoridades.
Choi terminou afirmando: “Penso que haverá um crescimento da actividade criminosa nessa área. “
