Du paiement de ransomware exigé en crypto-monnaies aux acteurs étatiques utilisant des actifs numériques pour contourner les sanctions et autres restrictions, le ministère de la Justice (DOJ) lance l’alerte sur le fait que les crypto-monnaies s’étendent à tous les domaines explorés par l’agence.
« Nous constatons que les crypto-monnaies et les actifs numériques touchent vraiment tous les aspects de l’activité criminelle sur laquelle nous enquêtons », a déclaré Eun Young Choi, directeur de l’équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (NCET) du ministère de la justice, lors d’une récente conférence organisée par le Financial Times.
Avec des représentants du ministère de la Justice des États-Unis, de la police nationale du Royaume-Uni et du secteur privé, le panel intitulé « Les forces de l’ordre peuvent-elles protéger les consommateurs contre les escrocs de la crypto-monnaie ? » visait à aborder les problèmes actuels de l’industrie.
(G-R) Stefania Palma, Eun Young Choi, Aidan Larkin et Phil McInerney s’expriment lors du FT Crypto and Digital Assets Summit.
Reconnaissant que le DOJ dispose d’une équipe chargée d’enquêter sur la cybercriminalité depuis de nombreuses années, Choi a déclaré que l’agence avait constaté une augmentation considérable de la criminalité liée aux crypto-monnaies au cours des dernières années.
Cherchant à évaluer le point de vue de l’autre côté de l’Atlantique, Phil McInerney, inspecteur en chef du National Police Chief’s Council (NPCC) au Royaume-Uni, a déclaré au panel que « les ransomwares constituaient une menace majeure pour le Royaume-Uni. «
Les deux responsables gouvernementaux de l’application de la loi ont déclaré que la criminalité liée aux crypto-monnaies nécessitait une approche et un état d’esprit différents.
« Il y a quelques défis à relever », a déclaré Mme Choi. Elle a ajouté : « De par sa nature même, la technologie est construite de manière à ne pas dépendre d’intermédiaires, de transactions transfrontalières qui sont immuables et irréversibles. Les forces de l’ordre peuvent geler les transactions conventionnelles, mais elles ne peuvent pas le faire avec les transactions d’actifs numériques. «
Selon le DOJ, l’agence s’est penchée sur le problème posé par les échanges et certaines plateformes comme les tumblers ou les mixers, qui obscurcissent l’expéditeur et le destinataire d’une transaction. M. Choi a déclaré que le ministère estime que les risques les plus importants proviennent de ceux qui n’investissent pas dans une gestion des risques ou une conformité appropriées.
M. McInerney, du Royaume-Uni, estime que la coopération entre les secteurs public et privé sera essentielle pour réduire la criminalité liée aux cryptomonnaies.
Aidan Larkin, fondateur et PDG d’Asset Reality, a également participé au panel. Son entreprise a pour mission de fournir aux forces de l’ordre les outils nécessaires pour récupérer correctement les biens volés. Il s’est dit optimiste quant au présent et à l’avenir des partenariats public-privé, même si la nature transfrontalière des crypto-actifs rend les enquêtes criminelles beaucoup plus difficiles.
Un problème commun aux trois panélistes est le niveau de signalement, ou l’absence de signalement, par les victimes. Ils ont exhorté le public à informer les autorités de toute activité criminelle, quelle que soit l’ampleur des dégâts.
Pour conclure, M. Choi, du ministère de la justice, a déclaré au groupe qu’il souhaitait également enquêter sur l’utilisation accrue des plateformes décentralisées, étant donné qu’elles permettent de contourner les autorités.
M. Choi a conclu en déclarant : « Je pense qu’il y aura une croissance de l’utilisation des plateformes décentralisées : « Je pense que les activités criminelles vont se développer dans ce domaine.
