Od plateb ransomwaru požadovaných v kryptoměnách až po státní subjekty využívající digitální aktiva k obcházení sankcí a dalších omezení – ministerstvo spravedlnosti (DOJ) upozorňuje, že kryptoaktivity zasahují do všech oblastí, které agentura zkoumá.
„Jsme svědky toho, že kryptoměny a digitální aktiva se skutečně dotýkají všech aspektů trestné činnosti, kterou vyšetřujeme,“ prohlásil ředitel Národního týmu pro vymáhání kryptoměn (NCET) ministerstva spravedlnosti Eun Young Choi na nedávné konferenci pořádané listem Financial Times.
Panel s názvem „Mohou orgány činné v trestním řízení ochránit spotřebitele před kryptopodvodníky?“, jehož se zúčastnili zástupci ministerstva spravedlnosti USA, Národní policie Spojeného království a soukromého sektoru, se zaměřil na řešení aktuálních problémů, které toto odvětví trápí.
(L-R) Stefania Palma, Eun Young Choi, Aidan Larkin a Phil McInerney hovoří na FT Crypto and Digital Assets Summit.
Potvrdil, že ministerstvo spravedlnosti má již řadu let tým vyšetřující kybernetickou kriminalitu, Choi však uvedl, že agentura v posledních několika letech zaznamenala obrovský nárůst trestné činnosti související s kryptoměnami.
Phil McInerney, detektiv vrchní inspektor Národní rady policejních náčelníků (NPCC) ve Velké Británii, se snažil posoudit pohled z druhé strany Atlantiku a sdělil panelu, že „zejména ransomware je pro Velkou Británii klíčovou hrozbou.“
Oba vládní představitelé orgánů činných v trestním řízení uvedli, že kriminalita související s kryptoměnami vyžaduje odlišný přístup a myšlení.
„Existuje několik výzev,“ uvedl Choi. Dodala: „Technologie je ze své podstaty postavena tak, aby se nespoléhala na zprostředkovatele, přeshraniční transakce, které jsou neměnné a nevratné. Orgány činné v trestním řízení mohou zmrazit běžné transakce, ale nemohou to udělat u transakcí s digitálními aktivy.“
Podle ministerstva spravedlnosti se agentura zabývala problémem, který představují burzy a některé platformy, jako jsou tumblery nebo mixery, které zastírají odesílatele a příjemce transakce. Choi uvedl, že podle názoru ministerstva největší rizika hrozí od těch, kteří neinvestují do řádného řízení rizik nebo dodržování předpisů.
McInerney z Velké Británie se domnívá, že pro snížení kriminality související s kryptoměnami bude rozhodující spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
V panelu vystoupil také Aidan Larkin, zakladatel a generální ředitel společnosti Asset Reality. Jeho společnost se zaměřuje na poskytování nástrojů orgánům činným v trestním řízení k řádnému vymáhání odcizených aktiv. Řekl, že je optimistický, pokud jde o současnost a budoucnost partnerství veřejného a soukromého sektoru, i když bezhraniční povaha kryptoaktiv značně ztěžuje vyšetřování trestné činnosti.
Společným problémem, na který všichni tři panelisté narážejí, je úroveň ohlašování, respektive jeho nedostatek ze strany obětí. Vyzvali veřejnost, aby informovala orgány o jakémkoli druhu trestné činnosti bez ohledu na výši škody.
Na závěr panelu Choi z ministerstva spravedlnosti sdělil, že se zajímají také o vyšetřování zvýšeného využívání decentralizovaných platforem, vzhledem k tomu, že umožňují obcházení úřadů.
Choi na závěr uvedl: „Dojde-li k porušení zákona, je to pro nás velmi důležité: „Myslím, že v této oblasti bude docházet k nárůstu trestné činnosti.
