Od płatności ransomware żądanych w kryptowalutach po podmioty państwowe wykorzystujące aktywa cyfrowe do obchodzenia sankcji i innych ograniczeń, Departament Sprawiedliwości (DOJ) podnosi alarm, że kryptowaluty rozszerzają się na każdy obszar badany przez agencję.
„Widzimy, że kryptowaluty i aktywa cyfrowe naprawdę dotykają każdego aspektu działalności przestępczej, którą badamy”, stwierdził dyrektor Departamentu Sprawiedliwości w National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), Eun Young Choi na niedawnej konferencji zorganizowanej przez Financial Times.
Wraz z przedstawicielami Departamentu Sprawiedliwości w USA, Narodowej Policji w Wielkiej Brytanii i sektora prywatnego, panel zatytułowany „Czy organy ścigania mogą chronić konsumentów przed oszustami kryptowalutowymi?” miał na celu zajęcie się bieżącymi kwestiami nękającymi branżę.
(L-R) Stefania Palma, Eun Young Choi, Aidan Larkin i Phil McInerney przemawiają podczas FT Crypto and Digital Assets Summit.
Obaj przedstawiciele organów ścigania stwierdzili, że przestępstwa związane z kryptowalutami wymagają innego podejścia i sposobu myślenia.
„Istnieje kilka wyzwań” – stwierdziła Choi. Dodała: „Z samej swojej natury technologia ta jest zbudowana tak, aby nie polegać na pośrednikach, transakcjach transgranicznych, które są niezmienne i nieodwracalne. Organy ścigania mogą zamrozić konwencjonalne transakcje, ale nie mogą tego zrobić z transakcjami cyfrowymi.”
Według DOJ, agencja przyjrzała się problemowi stwarzanemu przez giełdy i niektóre platformy, takie jak tumblery lub miksery, które zaciemniają nadawcę i odbiorcę transakcji. Choi powiedział, że departament uważa, że największe ryzyko pochodzi od tych, którzy nie inwestują w odpowiednie zarządzanie ryzykiem lub zgodność.
McInerney z Wielkiej Brytanii uważa, że współpraca publiczno-prywatna będzie miała kluczowe znaczenie dla ograniczenia przestępczości związanej z kryptowalutami.
W panelu pojawił się również Aidan Larkin, założyciel i dyrektor generalny Asset Reality. Jego firma koncentruje się na dostarczaniu organom ścigania narzędzi do prawidłowego odzyskiwania skradzionych aktywów. Powiedział, że jest optymistą co do teraźniejszości i przyszłości partnerstw publiczno-prywatnych, nawet jeśli transgraniczny charakter aktywów kryptograficznych znacznie utrudnia śledztwa kryminalne.
Wspólną kwestią, na którą natknęli się trzej paneliści, jest poziom zgłaszania lub jego brak przez ofiary. Wezwali oni opinię publiczną do informowania władz o wszelkiego rodzaju działalności przestępczej, niezależnie od rozmiaru szkód.
Zamykając panel, Choi z Departamentu Sprawiedliwości powiedział panelowi, że są również zainteresowani zbadaniem zwiększonego wykorzystania zdecentralizowanych platform, biorąc pod uwagę, że pozwalają one na obejście władz.
Choi zakończył stwierdzeniem: „Myślę, że nastąpi wzrost działalności przestępczej w tym obszarze.”
