Van ransomware-betalingen die worden geëist in cryptocurrencies tot staatsactoren die digitale activa gebruiken om sancties en andere beperkingen te omzeilen, het Department of Justice (DOJ) waarschuwt dat crypto zich uitbreidt naar elk gebied dat het agentschap onderzoekt.
“We zien dat cryptocurrency en digitale activa werkelijk elk aspect van criminele activiteiten die we onderzoeken raken”, verklaarde de directeur van het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) van het DOJ, Eun Young Choi, tijdens een recente conferentie die werd georganiseerd door de Financial Times.
Met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie in de VS, de nationale politie in het Verenigd Koninkrijk en de particuliere sector, was het panel getiteld “Kan wetshandhaving consumenten beschermen tegen crypto-oplichters?” gericht op het aanpakken van de huidige problemen die de industrie plagen.
(L-R) Stefania Palma, Eun Young Choi, Aidan Larkin en Phil McInerney spreken op de FT Crypto and Digital Assets Summit.
Beide wetshandhavers van de overheid verklaarden dat cryptocurrency-gerelateerde criminaliteit een andere aanpak en mentaliteit vereist.
“Er zijn een paar uitdagingen,” verklaarde Choi. Ze voegde eraan toe: “De technologie is van nature zo gebouwd dat ze niet afhankelijk is van tussenpersonen, grensoverschrijdende transacties die onveranderlijk en onomkeerbaar zijn. Wetshandhavers kunnen conventionele transacties bevriezen, maar dat kunnen ze niet bij transacties met digitale activa.”
Volgens de DOJ heeft het bureau gekeken naar het probleem van beurzen en bepaalde platforms zoals tumblers of mixers, die de afzender en ontvanger van een transactie versluieren. Choi zei dat het ministerie gelooft dat de grootste risico’s komen van degenen die niet investeren in goed risicobeheer of naleving.
McInerney, uit het VK, gelooft dat publiek-private samenwerking cruciaal zal zijn voor het terugdringen van cryptocriminaliteit.
Aidan Larkin, oprichter en CEO van Asset Reality, verscheen ook in het panel. Zijn bedrijf richt zich op het verstrekken van wetshandhavingsinstanties met de instrumenten om gestolen activa op de juiste manier terug te krijgen. Hij zei dat hij optimistisch is over het heden en de toekomst voor publiek-private partnerschappen, ook al maakt de grenzeloze aard van crypto-activa crimineel onderzoek veel moeilijker.
Een gemeenschappelijk punt dat de drie panelleden tegenkomen is de mate van aangifte, of het gebrek daaraan, gedaan door slachtoffers. Zij drongen er bij het publiek op aan om de autoriteiten te informeren over elke vorm van criminele activiteit, ongeacht de omvang van de schade.
Ter afsluiting van het panel vertelde Choi van het DOJ dat zij ook geïnteresseerd zijn in een onderzoek naar het toegenomen gebruik van gedecentraliseerde platforms, aangezien deze de mogelijkheid bieden om autoriteiten te omzeilen.
Choi eindigde met te zeggen: “Ik denk dat er een groei zal zijn van criminele activiteiten op dat gebied.”
