От плащанията за откуп, изисквани в криптовалути, до държавните субекти, които използват цифрови активи, за да заобикалят санкции и други ограничения, Министерството на правосъдието (МП) предупреждава, че криптовалутите се разпростират във всяка област, която агенцията проучва.
„Виждаме, че криптовалутите и цифровите активи наистина засягат всеки аспект на престъпната дейност, която разследваме“, заяви директорът на Националния екип за прилагане на криптовалутите (NCET) на Министерството на правосъдието Еун Йонг Чой на неотдавнашна конференция, организирана от Financial Times.
С участието на представители на Министерството на правосъдието в САЩ, Националната полиция във Великобритания и частния сектор, панелът, озаглавен „Могат ли правоприлагащите органи да защитят потребителите от крипто измамници?“, имаше за цел да разгледа актуалните проблеми, които тормозят индустрията.
(L-R) Стефания Палма, Ън Йонг Чой, Ейдън Ларкин и Фил Макинърни говорят на срещата на високо равнище FT Crypto and Digital Assets Summit.
Припознавайки, че Министерството на правосъдието разполага с екип, разследващ киберпрестъпленията от много години насам, Чой заяви, че през последните няколко години агенцията е наблюдавала огромно увеличение на престъпленията, свързани с криптовалути.
В търсене на перспектива от другата страна на Атлантическия океан Фил Макинърни, главен инспектор в Националния съвет на полицейските началници (NPCC) в Обединеното кралство, заяви пред панела, че „особено рансъмуерът е ключова заплаха за Обединеното кралство.“
И двамата представители на правителствените правоприлагащи органи заявиха, че престъпленията, свързани с криптовалути, изискват различен подход и начин на мислене.
„Съществуват няколко предизвикателства – заяви Чой. Тя добави: „По своята същност технологията е изградена така, че да не разчита на посредници, трансгранични трансакции, които са неизменни и необратими. Правоприлагащите органи могат да замразят конвенционални транзакции, но не могат да направят това с транзакциите с цифрови активи.“
Според Министерството на правосъдието, агенцията е разгледала проблема, който представляват борсите и някои платформи като тумблери или миксери, които прикриват подателя и получателя на транзакцията. Чой заяви, че според отдела най-големите рискове идват от тези, които не инвестират в подходящо управление на риска или спазване на изискванията.
Макинърни от Обединеното кралство смята, че сътрудничеството между публичния и частния сектор ще бъде от решаващо значение за намаляване на престъпленията, свързани с криптовалути.
В панела се включи и Ейдън Ларкин, основател и главен изпълнителен директор на Asset Reality. Неговата компания се фокусира върху предоставянето на правоприлагащите органи на инструменти за правилно възстановяване на откраднати активи. Той заяви, че е оптимист за настоящето и бъдещето на публично-частните партньорства, дори ако безграничният характер на криптоактивите прави криминалните разследвания много по-трудни.
Общ проблем, с който се сблъскват тримата панелисти, е нивото на докладване или липсата на такова от страна на жертвите. Те призоваха обществеността да информира органите за всякакъв вид престъпна дейност, независимо от размера на щетите.
В заключение на панела Чой от Министерството на правосъдието заяви, че се интересуват и от разследването на засиленото използване на децентрализирани платформи, тъй като те позволяват заобикаляне на органите.
Чой завърши, като заяви: „Мисля, че ще има ръст на престъпната дейност в тази област.“
