Помимо платежей за выкуп, требуемых в криптовалютах, и государственных субъектов, использующих цифровые активы для обхода санкций и других ограничений, Министерство юстиции (Минюст) бьет тревогу о том, что криптовалюты распространяются во всех областях, которые исследует ведомство.
«Мы видим, что криптовалюты и цифровые активы действительно затрагивают все аспекты преступной деятельности, которую мы расследуем», — заявил директор Национальной группы по борьбе с криптовалютами (NCET) Минюста Юн Янг Чой на недавней конференции, организованной Financial Times.
Представители Министерства юстиции США, Национальной полиции Великобритании и частного сектора приняли участие в дискуссии на тему «Могут ли правоохранительные органы защитить потребителей от криптомошенников?
(слева направо) Стефания Пальма, Юн Янг Чой, Эйдан Ларкин и Фил Макинерни выступают на саммите FT Crypto and Digital Assets Summit.
Признавая, что в Минюсте уже много лет работает группа по расследованию киберпреступлений, Чой сказал, что за последние несколько лет ведомство отмечает огромный рост преступлений, связанных с криптовалютами.
Фил Макинерни, старший детектив-инспектор Национального совета начальников полиции (NPCC) Великобритании, сказал участникам дискуссии, что «вымогательское ПО особенно представляет собой ключевую угрозу для Великобритании»
Оба представителя правоохранительных органов заявили, что преступления, связанные с криптовалютами, требуют иного подхода и мышления.
«Есть несколько проблем», — заявила Чой. Она добавила: «По своей природе технология создана для того, чтобы не полагаться на посредников, трансграничных транзакций, которые неизменны и необратимы. Правоохранительные органы могут заморозить обычные транзакции, но они не могут сделать этого с транзакциями цифровых активов. «
Согласно заявлению Минюста, ведомство рассмотрело проблему, создаваемую биржами и некоторыми платформами, такими как тумблеры или микшеры, которые скрывают отправителя и получателя транзакции. Чой сказал, что, по мнению ведомства, наибольшие риски исходят от тех, кто не вкладывает средства в надлежащее управление рисками или соблюдение нормативных требований.
Макинерни из Великобритании считает, что сотрудничество государственного и частного секторов будет иметь решающее значение для снижения преступности, связанной с криптовалютами.
Эйдан Ларкин, основатель и генеральный директор компании Asset Reality, также выступил на панели. Его компания специализируется на предоставлении правоохранительным органам инструментов для надлежащего восстановления украденных активов. Он сказал, что с оптимизмом смотрит на настоящее и будущее государственно-частного партнерства, даже если безграничная природа криптоактивов значительно усложняет уголовные расследования.
Общим вопросом, с которым столкнулись три участника дискуссии, является уровень информирования или отсутствие такового со стороны жертв. Они призвали общественность информировать власти о любом виде преступной деятельности, независимо от размера ущерба.
Завершая дискуссию, представитель Минюста Чой сказал, что они также заинтересованы в расследовании участившихся случаев использования децентрализованных платформ, поскольку они позволяют обходить органы власти.
В заключение Чой сказал: «Я думаю, что в этой области будет наблюдаться рост преступной деятельности»
