从要求用加密货币支付赎金，到国家行为者使用数字资产规避制裁，DOJ：加密资产 “触及我们调查的犯罪活动的方方面面
从要求用加密货币支付赎金到国家行为者利用数字资产规避制裁和其他限制，司法部（DOJ）正在提高警惕，加密货币正在扩展到该机构正在探索的每个领域。
“我们看到加密货币和数字资产确实触及了我们调查的犯罪活动的各个方面，”司法部国家加密货币执法小组（NCET）主任Eun Young Choi在最近由《金融时报》主办的会议上说。
来自美国司法部、英国国家警察局和私营部门的代表参加了题为 “执法部门能否保护消费者免受加密货币骗子的侵害？”的小组讨论，旨在解决目前困扰该行业的问题。
(L-R) Stefania Palma, Eun Young Choi, Aidan Larkin and Phil McInerney在FT Crypto and Digital Assets Summit上发言。
承认司法部多年来一直有一个调查网络犯罪的团队，Choi说该机构在过去几年里看到了与加密货币有关的犯罪的巨大增长。
为了衡量大西洋另一边的观点，英国国家警察局长委员会（NPCC）的侦探总督察菲尔-麦克纳尼（Phil McInerney）告诉小组，”赎金软件尤其是对英国的一个关键威胁。”
两位政府执法官员表示，与加密货币有关的犯罪需要不同的方法和心态。
“有一些挑战，”Choi表示。她补充说：”就其本质而言，该技术的建立是为了不依赖中间商，跨境交易是不可改变和不可逆转的。执法部门可以冻结传统交易，但他们无法对数字资产交易做到这一点。”
根据司法部的说法，该机构研究了交易所和某些平台（如滚筒或混合器）带来的问题，这些平台混淆了交易的发送方和接收方。Choi说，该部门认为最大的风险来自于那些没有投资于适当的风险管理或合规性的公司。
来自英国的McInerney认为，公私合作对于减少加密货币相关犯罪至关重要。
Asset Reality的创始人兼首席执行官Aidan Larkin也出现在小组中。他的公司专注于为执法机构提供适当恢复被盗资产的工具。他说，他对公私合作的现状和未来持乐观态度，即使加密货币资产的无国界性质使刑事调查变得更加困难。
三位小组成员遇到的一个共同问题是受害者的报告水平，或缺乏报告。他们敦促公众向当局通报任何形式的犯罪活动，无论损害的大小。
在小组讨论的最后，司法部的Choi告诉小组成员，他们也有兴趣调查去中心化平台的使用增加的情况，因为它们允许规避当局。
Choi最后说： “我认为该领域的犯罪活动将有所增长。”
其他限制，司法部（DOJ）正在提高警惕，加密货币正在扩展到该机构正在探索的每个领域。
“我们看到加密货币和数字资产确实触及了我们调查的犯罪活动的各个方面，”司法部国家加密货币执法小组（NCET）主任Eun Young Choi在最近由《金融时报》主办的会议上说。
来自美国司法部、英国国家警察和私营部门的代表参加了题为 “执法部门能否保护消费者免受加密货币骗子的侵害？”的小组讨论，旨在解决目前困扰该行业的问题。
(L-R) Stefania Palma, Eun Young Choi, Aidan Larkin and Phil McInerney在FT Crypto and Digital Assets Summit上发言。
承认司法部多年来一直有一个调查网络犯罪的团队，Choi说该机构在过去几年里看到了与加密货币有关的犯罪的巨大增长。
为了衡量大西洋另一边的观点，英国国家警察局长委员会（NPCC）的侦探总督察菲尔-麦克纳尼（Phil McInerney）告诉小组，”赎金软件尤其是对英国的一个关键威胁。”
两位政府执法官员表示，与加密货币有关的犯罪需要不同的方法和心态。
“有一些挑战，”Choi表示。她补充说：”就其本质而言，该技术的建立是为了不依赖中间商，跨境交易是不可改变和不可逆转的。执法部门可以冻结传统交易，但他们无法对数字资产交易做到这一点。”
根据司法部的说法，该机构研究了交易所和某些平台（如滚筒或混合器）带来的问题，这些平台混淆了交易的发送方和接收方。Choi说，该部门认为最大的风险来自于那些没有投资于适当的风险管理或合规性的公司。
来自英国的McInerney认为，公私合作对于减少加密货币相关犯罪至关重要。
Asset Reality的创始人兼首席执行官Aidan Larkin也出现在小组中。他的公司专注于为执法机构提供适当恢复被盗资产的工具。他说，他对公私合作的现状和未来持乐观态度，即使加密货币资产的无国界性质使刑事调查变得更加困难。
三位小组成员遇到的一个共同问题是受害者的报告水平，或缺乏报告。他们敦促公众向当局通报任何形式的犯罪活动，无论损害的大小。
在小组讨论的最后，司法部的Choi告诉小组成员，他们也有兴趣调查去中心化平台的使用增加的情况，因为它们允许规避当局。
Choi最后说： “我认为该领域的犯罪活动将有所增长。”
