Von Ransomware-Zahlungen, die in Kryptowährungen gefordert werden, bis hin zu staatlichen Akteuren, die digitale Vermögenswerte nutzen, um Sanktionen und andere Beschränkungen zu umgehen, warnt das Justizministerium (DOJ) davor, dass Kryptowährungen in jeden Bereich eindringen, den die Behörde untersucht.
„Wir stellen fest, dass Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte wirklich jeden Aspekt der kriminellen Aktivitäten, die wir untersuchen, berühren“, sagte der Direktor des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) des DOJ, Eun Young Choi, auf einer kürzlich von der Financial Times veranstalteten Konferenz.
Mit Vertretern des US-Justizministeriums, der britischen Polizei und des Privatsektors zielte die Podiumsdiskussion mit dem Titel „Kann die Strafverfolgung die Verbraucher vor Krypto-Betrügern schützen?“ darauf ab, aktuelle Probleme anzusprechen, die die Branche plagen.
(L-R) Stefania Palma, Eun Young Choi, Aidan Larkin und Phil McInerney sprechen auf dem FT Crypto and Digital Assets Summit.
Beide Vertreter der Strafverfolgungsbehörden erklärten, dass Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen einen anderen Ansatz und eine andere Denkweise erfordere.
„Es gibt ein paar Herausforderungen“, erklärte Choi. Sie fügte hinzu: „Es liegt in der Natur der Sache, dass die Technologie so aufgebaut ist, dass sie sich nicht auf Vermittler und grenzüberschreitende Transaktionen stützt, die unveränderlich und unumkehrbar sind. Die Strafverfolgungsbehörden können konventionelle Transaktionen einfrieren, aber das können sie bei Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nicht.“
Nach Angaben des DOJ untersuchte die Behörde das Problem der Börsen und bestimmter Plattformen wie Tumblers oder Mixers, die den Sender und Empfänger einer Transaktion verschleiern. Choi sagte, das Ministerium glaube, dass die größten Risiken von denjenigen ausgehen, die nicht in ein angemessenes Risikomanagement oder die Einhaltung von Vorschriften investieren.
McInerney aus dem Vereinigten Königreich glaubt, dass die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor entscheidend für die Reduzierung der Kryptokriminalität sein wird.
Aidan Larkin, Gründer und CEO von Asset Reality, nahm ebenfalls an der Podiumsdiskussion teil. Sein Unternehmen konzentriert sich darauf, Strafverfolgungsbehörden die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um gestohlene Vermögenswerte ordnungsgemäß wiederherzustellen. Er sagte, er sei optimistisch, was die Gegenwart und die Zukunft von öffentlich-privaten Partnerschaften angeht, auch wenn die grenzenlose Natur von Krypto-Vermögenswerten kriminalpolizeiliche Ermittlungen sehr viel schwieriger macht.
Ein gemeinsames Problem, auf das die drei Diskussionsteilnehmer gestoßen sind, ist das Ausmaß der Berichterstattung bzw. das Fehlen einer solchen durch die Opfer. Sie forderten die Öffentlichkeit auf, die Behörden über jede Art von kriminellen Aktivitäten zu informieren, unabhängig von der Höhe des Schadens.
Zum Abschluss des Panels erklärte Choi vom DOJ, dass man auch an einer Untersuchung der zunehmenden Nutzung dezentraler Plattformen interessiert sei, da diese die Umgehung von Behörden ermöglichen.
Choi schloss mit der Feststellung: „Ich denke, dass die kriminellen Aktivitäten in diesem Bereich zunehmen werden“.
