Secondo il rapporto, Justin Sun avrebbe convertito circa 300 BTC di fondi degli utenti Poloniex per il suo uso personale.
Un nuovo rapporto investigativo pubblicato su The Verge ha collegato il magnate della crittografia Justin Sun a molte infrazioni.
Secondo il pezzo, Sun, che ha co-fondato Tron e possiede anche BitTorrent e Poloniex, ha infranto quasi tutte le regole del libro da quando ha iniziato il suo viaggio nella crittografia.
I molti peccati di Justin Sun
Il controverso CEO è stato coinvolto in diverse controversie, dalle evasioni fiscali alla manipolazione del mercato dal 2017. Dopo che Tron ICO lo ha costretto a lasciare la Cina, le sue azioni negli Stati Uniti alla guida di BitTorrent e Poloniex potrebbero renderlo perseguibile.
L’articolo, scritto da Christopher Harland-Dunaway, descrive Sun come un artista della fuga che è sempre riuscito a trovare la sua via d’uscita dai problemi legali.
Secondo il giornalista, diversi ex dipendenti e attuali e documenti ufficiali confermano queste accuse contro il fondatore di Tron.
Una di queste accuse è l’insider trading, il rapporto sostiene che il team di market-making di Tron ha acquistato grandi quantità di token quando Tron ha avuto un annuncio pubblico positivo.
Questo ha spinto in alto il prezzo, rendendo possibile la vendita con un grande profitto. Questo tipo di manipolazione del mercato è illegale nel trading azionario e potrebbe portare a responsabilità nel trading di criptovalute.
Alcuni ex dipendenti lo hanno anche accusato di essere dominante e a volte di ordinare illegalità. Secondo un ex dipendente, quando Sun voleva lanciare il BitTorrent Token, voleva evitare la responsabilità descrivendolo come un token di utilità.
Così, chiese al chief compliance officer di BitTorrent, David Labhart, di redigere un documento che mostrasse che BTT era un token di utilità e non di sicurezza. Anche se Labhart ha rifiutato di farlo, Sun ha comunque lanciato il token lanciandolo agli utenti di BitTorrent.
L’articolo ha anche dettagliato i molteplici conti bancari collegati a Sun e la sua cittadinanza in diversi paesi, come un tentativo di sfuggire a qualsiasi accusa.
Sun avrebbe preso il controllo di 11 milioni di dollari di Bitcoin appartenenti a utenti Poloniex
Un’altra accusa è che il suo scambio di criptovalute, Poloniex, era coinvolto in attività losche e rischiose. Queste includono l’essere registrato nelle isole Seychelles per eludere la responsabilità nonostante la maggior parte dei lavoratori siano a Boston e l’abbassamento degli standard KYC.
Inoltre, Sun, utilizzando un progetto denominato “Operation Couch Cushions” avrebbe recuperato circa 300 BTC appartenenti agli utenti dello scambio, ma li ha convertiti per il suo uso personale, oscurando la traccia delle transazioni delle monete.
Sun minaccia di fare causa
However, Sun ha risposto alle affermazioni dell’articolo affermando che la maggior parte sono state fabbricate. Secondo lui, Poloniex è uno scambio sicuro che utilizza le migliori tecnologie KYC allo stato dell’arte. Ha anche aggiunto che Poloniex non è registrato alle Seychelles, e lo scambio non opera negli Stati Uniti.
Risposta iniziale alle false accuse e alle storie inventate dell’articolo di verge.
– S.E. Justin Sun (@justinsuntron) March 9, 2022
Ha aggiunto che come ambasciatore di Grenada all’Organizzazione Mondiale del Commercio, mantiene i più alti standard in tutti i suoi rapporti. Ha anche menzionato la possibilità di perseguire rimedi legali.
