According to the report, Justin Sun was said to convert roughly 300 BTC of Poloniex users funds for his personal use.
TheVergeに掲載された新しい調査報告書は、暗号の大物Justin Sun氏を多くの違反行為と結びつけています。
この記事によると、トロンを共同設立し、BitTorrentとPoloniexも所有しているサンは、暗号の旅を始めて以来、ほとんどすべての規則を破ってきたとのことです
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ジャスティン・サンの数々の罪
2017年以降、脱税から市場操作まで、いくつもの論争に巻き込まれた物議を醸すCEO。Tron ICOで中国を追われた後、米国でBitTorrentとPoloniexの舵取りをしていた彼の行動は、彼を訴追の対象とする可能性があります。
クリストファー・ハーランド＝ダナウェイが執筆したこの記事では、サンを法的トラブルから常に逃げ道を見つけることができる逃亡者であると表現している。
この記者によると、複数の元社員と現社員、そして公式文書が、トロンの創始者に対するこれらの疑惑を裏付けているという。
そうした疑惑のひとつがインサイダー取引で、報告書は、トロンのマーケットメイキングチームが、トロンが肯定的な公表をしたときに、トークンを大量に購入したと主張している。
これにより価格が押し上げられ、大きな利益で売却することが可能になった。このような市場操作は、株式取引では違法であり、暗号取引では責任を問われる可能性がある。
また、元従業員の中には、彼が支配的で、時には違法行為を命じたと非難する者もいた。元従業員によると、サンがBitTorrent Tokenを発売しようとしたとき、彼はそれをユーティリティ・トークンと表現することで責任を回避しようと考えたという。
そこで彼は、BitTorrentの最高コンプライアンス責任者であるDavid Labhartに、BTTがユーティリティ・トークンでありセキュリティではないことを示す文書を作成するよう依頼した。Labhartはこれを拒否しましたが、それでもSunはBitTorrentのユーザーにエアドロップすることでトークンを発売しました。
この記事では、起訴を免れるための試みとして、Sun にリンクされた複数の銀行口座と、彼の複数の国の市民権についても詳しく説明されています
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サンはポロニエックスユーザーが所有する1100万ドル相当のビットコインを掌握したとされる
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もう1つの疑惑は、彼の暗号取引所であるPoloniexが、怪しげで危険な活動に関与していたことです。これらは、労働者のほとんどがボストンにいるにもかかわらず、責任逃れのためにセイシェル諸島で登録され、KYC基準を引き下げていることを含みます。
また、Sunは「Operation Couch Cushions」と名付けられたプロジェクトを使って、取引所のユーザーが所有する約300 BTCを回収したと言われていますが、コインの取引痕跡を見えなくすることで個人的な使用に変換しています
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サンは訴訟を起こすと脅す
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しかし、Sunは記事の主張に対して、ほとんどが捏造であると反論しています。彼によると、Poloniexは最先端のKYC技術を用いた安全な取引所です。また、Poloniexはセイシェルで登録されておらず、取引所は米国で運営されていないことも付け加えています。
Initial response to the false accusations and fabricated storytelling of the verge article.
– H.E. Justin Sun (@justinsuntron) March 9, 2022
の場合
彼は、世界貿易機関（WTO）のグレナダ大使として、すべての取引において最高水準を維持していると付け加えました。彼はまた、法的救済を追求する可能性にも言及しました。
