Podle zprávy měl Justin Sun převést zhruba 300 BTC prostředků uživatelů Poloniexu pro svou osobní potřebu.
Nová vyšetřovací zpráva zveřejněná na serveru The Verge spojuje kryptomagnáta Justina Suna s mnoha přestupky.
Podle článku Sun, který spoluzaložil společnost Tron a vlastní také BitTorrent a Poloniex, porušil od začátku své kryptografické cesty téměř všechna pravidla v knize.
Mnoho hříchů Justina Suna
Kontroverzní generální ředitel se od roku 2017 zapletl do několika kontroverzí od daňových úniků až po manipulaci s trhem. Poté, co ho Tron ICO donutil opustit Čínu, by ho jeho činy v USA v čele společností BitTorrent a Poloniex mohly přivést k trestnímu stíhání.
Článek, který napsal Christopher Harland-Dunaway, popisuje Suna jako umělce, který vždy dokázal najít cestu ven z právních problémů.
Podle novináře tato obvinění vůči zakladateli Tronu potvrzuje několik bývalých i současných zaměstnanců a oficiální dokumenty.
Jedním z takových obvinění je insider trading, zpráva tvrdí, že tým pro tvorbu trhu Tronu nakoupil velké množství tokenů, když měl Tron pozitivní veřejné oznámení.
Tím se cena zvýšila, což umožnilo prodej s velkým ziskem. Tento druh manipulace s trhem je u obchodování s akciemi nezákonný a u obchodování s kryptoměnami by mohl vést k odpovědnosti.
Někteří bývalí zaměstnanci ho také obviňovali z toho, že byl panovačný a někdy nařizoval nezákonnosti. Podle jednoho z bývalých zaměstnanců, když chtěl Sun uvést na trh token BitTorrent, chtěl se vyhnout odpovědnosti tím, že jej označil za užitkový token.
Požádal proto Davida Labharta, vedoucího pracovníka pro dodržování předpisů ve společnosti BitTorrent, aby vypracoval dokument, který by ukazoval, že BTT je utility token, a nikoli bezpečnostní token. Ačkoli Labhart odmítl tento požadavek splnit, Sun přesto token uvedl na trh tím, že jej rozeslal uživatelům služby BitTorrent.
Článek také podrobně popisuje několik bankovních účtů spojených se Sunem a jeho občanství v několika zemích jako pokus vyhnout se jakémukoli trestnímu stíhání.
Sun údajně převzal kontrolu nad bitcoiny v hodnotě 11 milionů dolarů patřícími uživatelům Poloniexu
Dalším obviněním je, že jeho krypto burza Poloniex byla zapojena do pochybných a rizikových aktivit. Patří mezi ně registrace na Seychelských ostrovech s cílem vyhnout se odpovědnosti, přestože většina pracovníků je v Bostonu, a snižování standardů KYC.
Také Sun měl pomocí projektu označeného jako „Operace gaučové polštáře“ získat zpět zhruba 300 BTC patřících uživatelům burzy, ale převedl je pro svou osobní potřebu tím, že zamlžil transakční stopu mincí.
Sun hrozí žalobou
Sun však na tvrzení v článku reagoval a uvedl, že většina z nich byla vymyšlená. Podle něj je Poloniex bezpečnou burzou, která využívá nejlepší nejmodernější technologie KYC. Dodal také, že Poloniex není registrována na Seychelách a burza nepůsobí v USA
Předběžná reakce na falešná obvinění a vymyšlené vyprávění článku na serveru verge.
– J. E. Justin Sun (@justinsuntron) 9. března 2022
Dodal, že jako velvyslanec Grenady při Světové obchodní organizaci dodržuje při všech svých jednáních nejvyšší standardy. Zmínil se také o možnosti uplatnění právních prostředků nápravy.
