Според доклада се твърди, че Джъстин Сун е превърнал около 300 BTC от средствата на потребителите на Poloniex за своя лична употреба.
Нов разследващ доклад, публикуван в The Verge, свързва криптомагната Джъстин Сун с много нарушения.
Според материала Сун, който е съосновател на Tron и притежава също BitTorrent и Poloniex, е нарушил почти всички правила в книгата, откакто е започнал своето крипто пътешествие.
Многобройните грехове на Джъстин Сун
Противоречивият главен изпълнителен директор е въвлечен в няколко противоречия – от укриване на данъци до манипулиране на пазара – от 2017 г. насам. След като ICO на Tron го принуди да напусне Китай, действията му в САЩ начело на BitTorrent и Poloniex могат да го направят подсъдим.
Статията, написана от Кристофър Харланд-Дунауей, описва Сун като беглец, който винаги е успявал да намери начин да се измъкне от правни проблеми.
Според журналиста няколко бивши и настоящи служители и официални документи потвърждават тези обвинения срещу основателя на Tron.
Едно от тези обвинения е за търговия с вътрешна информация, като в доклада се твърди, че екипът за създаване на пазари на Tron е купувал големи количества токени, когато Tron е имал положително публично съобщение.
Това е довело до повишаване на цената, което е дало възможност за продажба с голяма печалба. Този вид манипулиране на пазара е незаконно при търговията с акции и може да доведе до отговорност при търговията с криптовалути.
Някои бивши служители също го обвиниха, че е бил властен и понякога е разпореждал незаконни действия. Според бивш служител, когато Сун е искал да пусне токена BitTorrent, той е искал да избегне отговорността, като го е описал като полезен токен.
Така той помолил главния отговорник по съответствието за BitTorrent Дейвид Лабхарт да изготви документ, показващ, че BTT е токен за комунални услуги, а не за сигурност. Въпреки че Лабхарт отказа да направи това, Sun все пак пусна токена, като го разпрати по въздуха на потребителите на BitTorrent.
В статията се описват подробно и множеството банкови сметки, свързани със Сун, както и гражданството му в няколко държави, като опит за избягване на съдебно преследване.
Твърди се, че Сун е поел контрол над биткойни на стойност 11 милиона долара, принадлежащи на потребители на Poloniex
Другото обвинение е, че неговата криптоборса Poloniex е участвала в съмнителни и рискови дейности. Те включват регистрация на Сейшелските острови с цел избягване на отговорност, въпреки че повечето от работниците са в Бостън, и занижаване на стандартите за KYC.
Също така се твърди, че Сун, използвайки проект, обозначен като „Операция „Възглавници на дивана“, е възстановил около 300 BTC, принадлежащи на потребителите на борсата, но ги е преобразувал за лична употреба, като е затъмнил следите на транзакциите на монетите.
Слънцето заплашва да заведе дело
Sun обаче отговори на твърденията в статията, като заяви, че повечето от тях са измислени. Според него Poloniex е сигурна борса, която използва най-добрите съвременни KYC технологии. Той също така добави, че Poloniex не е регистрирана на Сейшелските острови и борсата не работи в САЩ.
Инициативен отговор на фалшивите обвинения и изфабрикуваните разкази в статията на Verge.
– Н.П. Джъстин Сун (@justinsuntron) 9 март 2022
Той добави, че като посланик на Гренада в Световната търговска организация спазва най-високи стандарти във всичките си отношения. Той също така спомена възможността за предприемане на правни средства за защита.
