De acordo com o relatório, Justin Sun teria convertido cerca de 300 BTC de fundos de utilizadores do Poloniex para seu uso pessoal.
Um novo relatório de investigação publicado em The Verge ligou o magnata do criptograma Justin Sun a muitas infracções.
Segundo a peça, Sun, que foi co-fundador de Tron e também proprietário de BitTorrent e Poloniex, quebrou quase todas as regras do livro desde que iniciou a sua viagem criptográfica.
Os muitos pecados de Justin Sun
O controverso CEO tem estado envolvido em várias controvérsias desde 2017, desde evasões fiscais até à manipulação do mercado. Depois de Tron ICO o ter forçado a deixar a China, as suas acções nos EUA ao leme da BitTorrent e da Poloniex poderiam torná-lo responsável por processos judiciais.
O artigo, escrito por Christopher Harland-Dunaway, descreve Sun como um artista de fuga que sempre conseguiu encontrar a sua saída dos problemas legais.
Segundo o jornalista, vários antigos e actuais funcionários e documentos oficiais confirmam estas alegações contra o fundador da Tron.
Uma dessas alegações é o abuso de informação privilegiada, o relatório alega que a equipa de criadores de mercado de Tron comprou grandes quantidades das fichas quando Tron teve um anúncio público positivo.
Isto fez subir o preço, tornando possível a venda com um grande lucro. Este tipo de manipulação de mercado é ilegal com o comércio de acções e pode levar a responsabilidade no comércio de criptografia.
Alguns antigos empregados também o acusaram de ser dominador e, por vezes, de ordenar ilegalidades. Segundo um antigo empregado, quando a Sun quis lançar o Token BitTorrent, quis evitar a responsabilidade, descrevendo-o como um símbolo de utilidade.
Assim, pediu ao chefe de conformidade da BitTorrent, David Labhart, que redigisse um documento mostrando que a BTT era um símbolo de utilidade e não de segurança. Embora Labhart se tenha recusado a fazê-lo, a Sun ainda lançou o token, deixando-o cair por via aérea aos utilizadores de BitTorrent.
O artigo também detalhava as múltiplas contas bancárias ligadas à Sun e à sua cidadania em vários países como uma tentativa de escapar a qualquer acusação.
Sun alegadamente tomou o controlo de 11 milhões de dólares de Bitcoin pertencentes a utilizadores Poloniex
Outra alegação é que a sua troca criptográfica, Poloniex, estava envolvida em actividades sombrias e arriscadas. Estas incluem estar registado nas ilhas Seychelles para fugir à responsabilidade, apesar de a maioria dos trabalhadores estar em Boston e baixar as normas KYC.
Além disso, a Sun, utilizando um projecto etiquetado “Operation Couch Cushions” (Operação Almofadas de Sofá), teria recuperado cerca de 300 BTC pertencentes aos utilizadores da troca, mas converteu-os para seu uso pessoal, ocultando o rasto da transacção das moedas.
Sun ameaça processar
No entanto, a Sun respondeu às afirmações do artigo afirmando que a maioria foi fabricada. Segundo ele, o Poloniex é uma troca segura que utiliza as melhores tecnologias de ponta KYC. Ele também acrescentou que o Poloniex não está registado nas Seicheles, e que a troca não funciona nos EUA.
Resposta inicial às falsas acusações e à narração fabricada do artigo em questão.
– H.E. Justin Sun (@justinsuntron) 9 de Março de 2022
Agregou que, como embaixador de Granada na Organização Mundial do Comércio, mantém os mais altos padrões em todas as suas negociações. Mencionou também a possibilidade de procurar soluções legais.
