Selon le rapport, Justin Sun aurait converti environ 300 BTC de fonds d’utilisateurs de Poloniex pour son usage personnel.
Un nouveau rapport d’enquête publié sur The Verge a lié le magnat de la crypto Justin Sun à de nombreuses infractions.
Selon l’article, Sun, qui a cofondé Tron et possède également BitTorrent et Poloniex, a enfreint presque toutes les règles depuis le début de son voyage en crypto-monnaie.
Les nombreux péchés de Justin Sun
Le PDG controversé a été mêlé à plusieurs controverses, allant des évasions fiscales aux manipulations de marché, depuis 2017. Après l’ICO de Tron qui l’a contraint à quitter la Chine, ses actions aux États-Unis à la tête de BitTorrent et Poloniex pourraient le rendre passible de poursuites.
L’article, rédigé par Christopher Harland-Dunaway, décrit Sun comme un artiste de l’évasion qui a toujours réussi à se sortir de ses ennuis judiciaires.
Selon le journaliste, plusieurs employés anciens et actuels ainsi que des documents officiels confirment ces allégations contre le fondateur de Tron.
L’une de ces allégations est le délit d’initié, le rapport prétend que l’équipe de tenue de marché de Tron a acheté de grandes quantités de jetons lorsque Tron avait une annonce publique positive.
Cela a fait grimper le prix, permettant de vendre avec un profit important. Ce type de manipulation du marché est illégal avec le trading d’actions et pourrait entraîner une responsabilité dans le trading de crypto.
Certains anciens employés l’ont également accusé d’être dominateur et d’ordonner parfois des illégalités. Selon un ancien employé, lorsque Sun a voulu lancer le jeton BitTorrent, il a voulu éviter toute responsabilité en le décrivant comme un jeton utilitaire.
Ainsi, il a demandé au responsable de la conformité de BitTorrent, David Labhart, de rédiger un document montrant que le BTT était un jeton utilitaire et non une sécurité. Bien que Labhart ait refusé de le faire, Sun a tout de même lancé le jeton en le parachutant auprès des utilisateurs de BitTorrent.
L’article détaillait également les multiples comptes bancaires liés à Sun et sa citoyenneté dans plusieurs pays pour tenter d’échapper à toute poursuite.
Sun aurait pris le contrôle de 11 millions de dollars de bitcoins appartenant à des utilisateurs de Poloniex
Une autre allégation est que son échange de crypto, Poloniex, était impliqué dans des activités louches et risquées. Il s’agit notamment d’être enregistré dans les îles Seychelles pour échapper à toute responsabilité alors que la plupart des travailleurs se trouvent à Boston et d’abaisser les normes KYC.
En outre, Sun, à l’aide d’un projet intitulé « Operation Couch Cushions », aurait récupéré environ 300 BTC appartenant à des utilisateurs de la bourse, mais les aurait convertis pour son usage personnel en masquant la trace des transactions des pièces.
Sun menace de poursuivre en justice
Cependant, Sun a répondu aux affirmations de l’article en déclarant que la plupart d’entre elles étaient inventées. Selon lui, Poloniex est une bourse sécurisée qui utilise les meilleures technologies de pointe en matière de KYC. Il a également ajouté que Poloniex n’est pas enregistré aux Seychelles et que la bourse n’opère pas aux Etats-Unis.
Réponse initiale aux fausses accusations et aux histoires inventées de l’article de verge.
– S.E. Justin Sun (@justinsuntron) 9 mars 2022
Il a ajouté qu’en tant qu’ambassadeur de la Grenade auprès de l’Organisation mondiale du commerce, il respecte les normes les plus élevées dans toutes ses relations. Il a également mentionné la possibilité d’exercer des recours juridiques.
