Согласно отчету, Джастин Сан конвертировал около 300 BTC средств пользователей Poloniex для личного использования.
В новом расследовании, опубликованном на сайте The Verge, криптовалютный магнат Джастин Сан замешан во многих нарушениях.
Согласно статье, Сан, который является одним из основателей компании Tron, а также владеет BitTorrent и Poloniex, нарушил почти все правила с начала своего криптопутешествия.
Многочисленные грехи Джастина Суна
Скандальный генеральный директор был вовлечен в несколько противоречий, начиная с уклонения от уплаты налогов и заканчивая манипулированием рынком, начиная с 2017 года. После того как ICO Tron вынудило его покинуть Китай, его действия в США во главе BitTorrent и Poloniex могут привести к судебному преследованию.
В статье, написанной Кристофером Харланд-Дунауэем, Сунь описывается как беглец, которому всегда удавалось найти выход из юридических проблем.
По словам журналиста, несколько бывших и нынешних сотрудников и официальные документы подтверждают эти обвинения в адрес основателя Tron.
Одно из таких обвинений — инсайдерская торговля. В докладе утверждается, что команда маркетмейкеров Tron скупала большое количество токенов, когда Tron делала позитивные публичные заявления.
Это подтолкнуло цену вверх, что позволило продать их с большой прибылью. Подобное манипулирование рынком является незаконным при торговле акциями и может привести к ответственности при торговле криптовалютами.
Некоторые бывшие сотрудники также обвиняли его в том, что он был властным и иногда отдавал приказы о незаконных действиях. По словам одного из бывших сотрудников, когда Sun хотел запустить токен BitTorrent, он хотел избежать ответственности, назвав его полезным токеном.
Таким образом, он попросил главного специалиста по соблюдению требований BitTorrent Дэвида Лабхарта составить документ, показывающий, что BTT — это токен полезности, а не безопасности. Хотя Лабхарт отказался это сделать, Sun все равно запустила токен, распространив его по воздуху среди пользователей BitTorrent.
В статье также подробно описаны многочисленные банковские счета, связанные с Sun, и его гражданство в нескольких странах в качестве попытки избежать любого судебного преследования.
Сун предположительно завладел биткоинами на сумму 11 миллионов долларов, принадлежащими пользователям Poloniex
Другое обвинение заключается в том, что его криптовалютная биржа Poloniex была вовлечена в теневую и рискованную деятельность. К ним относятся регистрация на Сейшельских островах для ухода от ответственности, несмотря на то, что большинство работников находились в Бостоне, и снижение стандартов KYC.
Кроме того, Сан, используя проект под названием «Operation Couch Cushions», как говорят, вернул около 300 BTC, принадлежащих пользователям биржи, но конвертировал их для личного использования, скрыв след транзакции монет.
Sun угрожает подать в суд
Однако Sun ответил на заявления в статье, заявив, что большинство из них были сфабрикованы. По его словам, Poloniex — безопасная биржа, использующая лучшие современные технологии KYC. Он также добавил, что Poloniex не зарегистрирована на Сейшельских островах, и биржа не работает в США.
Инициальный ответ на ложные обвинения и сфабрикованную историю в статье verge.
— Его Превосходительство Джастин Сан (@justinsuntron) 9 марта 2022
Он добавил, что как посол Гренады во Всемирной торговой организации, он придерживается самых высоких стандартов во всех своих делах. Он также упомянул о возможности использования средств правовой защиты.
