Según el informe, Justin Sun habría convertido aproximadamente 300 BTC de los fondos de los usuarios de Poloniex para su uso personal.
Un nuevo informe de investigación publicado en The Verge ha vinculado al magnate de las criptomonedas Justin Sun con muchas infracciones.
Según el artículo, Sun, que cofundó Tron y también es dueño de BitTorrent y Poloniex, ha roto casi todas las reglas en el libro desde que comenzó su viaje cripto.
Los muchos pecados de Justin Sun
El controvertido CEO se ha visto envuelto en varias polémicas, desde evasiones fiscales hasta manipulación del mercado desde 2017. Después de que la ICO de Tron le obligara a abandonar China, sus acciones en Estados Unidos al frente de BitTorrent y Poloniex podrían hacer que se le juzgue.
El artículo, escrito por Christopher Harland-Dunaway, describe a Sun como un artista de la evasión que siempre se las arregló para encontrar la manera de salir de los problemas legales.
Según el periodista, varios empleados antiguos y actuales y documentos oficiales confirman estas acusaciones contra el fundador de Tron.
Una de estas acusaciones es el uso de información privilegiada, el informe alega que el equipo de creación de mercado de Tron compró grandes cantidades de los tokens cuando Tron tuvo un anuncio público positivo.
Esto hizo subir el precio, lo que permitió vender con un gran beneficio. Este tipo de manipulación del mercado es ilegal con el comercio de acciones y podría llevar a la responsabilidad en el comercio de criptomonedas.
Algunos ex empleados también le acusaron de ser dominante y de ordenar a veces ilegalidades. Según un antiguo empleado, cuando Sun quiso lanzar el token BitTorrent, quiso evitar la responsabilidad describiéndolo como un token de utilidad.
Así, pidió al jefe de cumplimiento de BitTorrent, David Labhart, que redactara un documento que demostrara que el BTT era un token de utilidad y no de seguridad. Aunque Labhart se negó a hacerlo, Sun lanzó el token lanzándolo por el aire a los usuarios de BitTorrent.
El artículo también detallaba las múltiples cuentas bancarias vinculadas a Sun y su ciudadanía en varios países como un intento de escapar a cualquier acusación.
Sun se hizo presuntamente con el control de 11 millones de dólares en Bitcoin pertenecientes a usuarios de Poloniex
Otra acusación es que su criptointercambio, Poloniex, estaba involucrado en actividades turbias y arriesgadas. Estas incluyen estar registrado en las islas Seychelles para evadir la responsabilidad a pesar de que la mayoría de los trabajadores están en Boston y rebajar los estándares de KYC.
Además, se dice que Sun, mediante un proyecto denominado «Operación Cojines de sofá», recuperó unos 300 BTC pertenecientes a los usuarios del intercambio, pero los convirtió para su uso personal ocultando el rastro de las transacciones de las monedas.
Sun amenaza con demandar
Sin embargo, Sun ha respondido a las afirmaciones del artículo afirmando que la mayoría eran inventadas. Según él, Poloniex es una bolsa segura que utiliza las mejores tecnologías KYC. También añadió que Poloniex no está registrado en Seychelles, y el intercambio no opera en los EE.UU.
Respuesta inicial a las falsas acusaciones y a la historia inventada del artículo de verge.
– S.E. Justin Sun (@justinsuntron) 9 de marzo de 2022
Agregó que, como embajador de Granada ante la Organización Mundial del Comercio, mantiene los más altos estándares en todas sus relaciones. También mencionó la posibilidad de interponer recursos legales.
