Volgens het rapport zou Justin Sun ruwweg 300 BTC van Poloniex-gebruikersfondsen hebben omgezet voor zijn persoonlijk gebruik.
Een nieuw onderzoeksrapport gepubliceerd op The Verge heeft crypto mogul Justin Sun in verband gebracht met vele overtredingen.
Volgens het stuk heeft Sun, die medeoprichter was van Tron en ook BitTorrent en Poloniex bezit, bijna elke regel in het boek overtreden sinds hij zijn crypto-reis begon.
De vele zonden van Justin Sun
De controversiële CEO is sinds 2017 verwikkeld in verschillende controverses, van belastingontduikingen tot marktmanipulatie. Nadat Tron ICO hem dwong China te verlaten, zouden zijn acties in de VS aan het roer van BitTorrent en Poloniex hem aansprakelijk kunnen maken voor vervolging.
Het artikel, geschreven door Christopher Harland-Dunaway, beschrijft Sun als een ontsnappingskunstenaar die altijd zijn weg wist te vinden uit juridische problemen.
Volgens de journalist bevestigen verschillende voormalige en huidige werknemers en officiële documenten deze aantijgingen tegen de Tron oprichter.
Een van die beschuldigingen is handel met voorkennis, het rapport beweert dat Tron’s market-making team grote hoeveelheden van de tokens kocht toen Tron een positieve publieke aankondiging had.
Dit dreef de prijs op, waardoor het mogelijk werd om met een grote winst te verkopen. Dit soort marktmanipulatie is illegaal bij aandelenhandel en kan leiden tot aansprakelijkheid bij cryptohandel.
Sommige voormalige werknemers beschuldigden hem er ook van dominant te zijn en soms opdracht te geven tot illegaliteiten. Volgens een oud-medewerker wilde Sun, toen hij de BitTorrent Token wilde lanceren, aansprakelijkheid vermijden door het te omschrijven als een utility token.
Daarom vroeg hij de chief compliance officer voor BitTorrent, David Labhart, om een document op te stellen waaruit bleek dat BTT een utility token was en geen beveiliging. Hoewel Labhart weigerde dit te doen, lanceerde Sun toch het token door het te droppen naar BitTorrent-gebruikers.
Het artikel beschreef ook de meerdere bankrekeningen gekoppeld aan Sun en zijn staatsburgerschap in verschillende landen als een poging om aan vervolging te ontsnappen.
Een andere beschuldiging is dat zijn cryptobeurs, Poloniex, betrokken was bij duistere en riskante activiteiten. Deze omvatten het geregistreerd zijn op de Seychellen eilanden om aansprakelijkheid te ontlopen ondanks dat de meeste van de werknemers in Boston zijn en het verlagen van de KYC-normen.
Ook Sun, met behulp van een project getiteld “Operation Couch Cushions” werd gezegd te hebben teruggevorderd ongeveer 300 BTC die behoren tot de gebruikers van de uitwisseling, maar omgezet hen voor zijn persoonlijk gebruik door het verbergen van de transactie trail van de munten.
Sun dreigt met een rechtszaak
Sun heeft echter gereageerd op de beweringen in het artikel door te stellen dat de meeste beweringen gefabriceerd zijn. Volgens hem is Poloniex een veilige beurs die gebruik maakt van de beste state of the art KYC technologieën. Hij voegde er ook aan toe dat Poloniex niet geregistreerd is op de Seychellen, en dat de beurs niet actief is in de VS.
Initiële reactie op de valse beschuldigingen en verzonnen verhalen van het verge artikel.
– H.E. Justin Sun (@justinsuntron) Maart 9, 2022
Hij voegde eraan toe dat hij als ambassadeur van Grenada bij de Wereldhandelsorganisatie de hoogste normen hanteert in al zijn contacten. Hij noemde ook de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen.
