Dem Bericht zufolge soll Justin Sun rund 300 BTC von Poloniex-Nutzern für seinen persönlichen Gebrauch umgewandelt haben.
Ein neuer Untersuchungsbericht, der auf The Verge veröffentlicht wurde, hat Krypto-Mogul Justin Sun mit zahlreichen Verstößen in Verbindung gebracht.
Dem Bericht zufolge hat Sun, der Tron mitbegründet hat und auch Eigentümer von BitTorrent und Poloniex ist, seit Beginn seiner Krypto-Reise gegen fast alle Regeln verstoßen.
Die vielen Sünden von Justin Sun
Der umstrittene CEO war seit 2017 in mehrere Kontroversen verwickelt, von Steuerhinterziehung bis hin zu Marktmanipulation. Nachdem Tron ICO ihn gezwungen hat, China zu verlassen, könnten seine Handlungen in den USA an der Spitze von BitTorrent und Poloniex ihn strafbar machen.
Der von Christopher Harland-Dunaway verfasste Artikel beschreibt Sun als einen Entfesselungskünstler, der es immer wieder geschafft hat, sich aus rechtlichen Schwierigkeiten herauszuwinden.
Laut dem Journalisten bestätigen mehrere ehemalige und aktuelle Mitarbeiter sowie offizielle Dokumente diese Anschuldigungen gegen den Tron-Gründer.
Einer dieser Vorwürfe ist der Insiderhandel. In dem Bericht wird behauptet, dass das Market-Making-Team von Tron große Mengen der Token gekauft hat, als Tron eine positive öffentliche Ankündigung hatte.
Dadurch wurde der Preis in die Höhe getrieben, so dass ein Verkauf mit großem Gewinn möglich war. Diese Art der Marktmanipulation ist beim Aktienhandel illegal und könnte beim Kryptohandel zur Haftung führen.
Einige ehemalige Mitarbeiter beschuldigten ihn auch, herrschsüchtig zu sein und manchmal illegale Handlungen anzuordnen. Einem ehemaligen Mitarbeiter zufolge wollte Sun, als er den BitTorrent Token auf den Markt bringen wollte, die Haftung vermeiden, indem er ihn als Utility Token bezeichnete.
Daher bat er den Chief Compliance Officer von BitTorrent, David Labhart, ein Dokument zu verfassen, aus dem hervorging, dass es sich bei BTT um ein Utility Token und nicht um ein Wertpapier handelte. Obwohl Labhart sich weigerte, dies zu tun, brachte Sun das Token dennoch auf den Markt, indem es an BitTorrent-Benutzer per Luftpost verteilt wurde.
In dem Artikel wurden auch die zahlreichen Bankkonten, die mit Sun verknüpft sind, und seine Staatsbürgerschaft in mehreren Ländern als Versuch, einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen, detailliert beschrieben.
Sun hat angeblich die Kontrolle über Bitcoin im Wert von 11 Millionen Dollar übernommen, die Poloniex-Nutzern gehören
Ein weiterer Vorwurf lautet, dass seine Krypto-Börse Poloniex in fragwürdige und riskante Aktivitäten verwickelt war. Dazu gehört, dass sie auf den Seychellen registriert ist, um sich der Haftung zu entziehen, obwohl die meisten Mitarbeiter in Boston tätig sind, und dass sie die KYC-Standards herabsetzt.
Außerdem soll Sun im Rahmen eines Projekts mit dem Namen „Operation Couch Cushions“ rund 300 BTC, die den Nutzern der Börse gehörten, wiedererlangt, aber für seinen persönlichen Gebrauch umgewandelt haben, indem er den Transaktionspfad der Münzen verschleierte.
Sun droht mit Klage
Sun hat jedoch auf die Behauptungen in dem Artikel reagiert und erklärt, dass die meisten davon erfunden sind. Ihm zufolge ist Poloniex eine sichere Börse, die die besten und modernsten KYC-Technologien verwendet. Er fügte auch hinzu, dass Poloniex nicht auf den Seychellen registriert ist und die Börse nicht in den USA operiert.
Erste Reaktion auf die falschen Anschuldigungen und erfundenen Geschichten des Verge-Artikels.
– S.E. Justin Sun (@justinsuntron) März 9, 2022
Er fügte hinzu, dass er als Botschafter Grenadas bei der Welthandelsorganisation in allen seinen Geschäften die höchsten Standards einhalte. Er erwähnte auch die Möglichkeit, Rechtsmittel zu ergreifen.
