L’enquête pénale sur la fraude commise par la bourse FTX et son PDG Sam Bankman-Fried pourrait être beaucoup plus complexe que ne l’avaient prévu les législateurs.
Les procureurs du tribunal fédéral du district sud de New York auraient déclaré que l’affaire était « si tentaculaire » qu’elle pourrait épuiser les ressources du tribunal.
Selon Charles Gasparino, correspondant principal de FOX Business, les procureurs ont dit à des couches impliquées dans l’enquête sur FTX qu’elle impliquait potentiellement des pots-de-vin, des violations de contributions de campagne, des manipulations de marché, des vols et des fraudes.
Gasparino n’a pas révélé ses sources et n’a fourni aucun autre détail sur l’état de l’enquête.
(Source : Twitter)
Surnommé « The Mother Court », le tribunal du district sud de New York est considéré comme le plus important tribunal fédéral de première instance des États-Unis. Créé à la fin du XVIIIe siècle, il a accueilli les procès les plus importants du pays en matière de terrorisme et de criminalité en col blanc.
Si les sources de Gasparino sont exactes, l’enquête sur FTX et le procès qui s’ensuit pourraient devenir l’entreprise la plus complexe que le tribunal ait connue jusqu’à présent.
Nombreux sont ceux qui pensent que les violations des contributions de campagne de Sam Bankman-Fried pourraient être ce qui accapare la majorité des ressources de la Cour.
Tout au long de l’année 2022, SBF a fait don d’environ 40 millions de dollars à divers candidats et comités politiques. Et si la quasi-totalité des dons ont été faits à des démocrates ou à des causes soutenues par des démocrates, SBF a insisté sur le fait qu’un montant égal a été donné à des républicains « d’une manière qui n’apparaîtrait pas dans les rapports fédéraux sur le financement des campagnes ».
Cependant, les documents judiciaires révèlent que SBF a été accusé d’avoir contribué illégalement à des « dizaines de millions de dollars » à des candidats et à des campagnes aux États-Unis. Damian Williams, procureur américain pour le SDNY, a déclaré que les dons étaient déguisés pour donner l’impression qu’ils provenaient de riches co-conspirateurs, mais qu’ils étaient en fait financés par Alameda Research avec l’argent volé des clients.
Aucun des avocats ou procureurs impliqués dans l’enquête sur FTX n’a confirmé ces rumeurs. Le SDNY est resté silencieux sur la question et aucune autre source n’a été révélée. Néanmoins, certains ont également pointé du doigt l’enquête rapportée sur DCG comme un indice corroborant l’épuisement des ressources du tribunal.
La SEC et le tribunal fédéral du district Est de New York auraient « examiné de près les transferts » entre DCG et Genesis. Bloomberg a cité des personnes familières avec l’affaire disant que les procureurs ont commencé à demander des entretiens et des documents. Cependant, ni DCG, ni Genesis, ni Barry Silbert, le fondateur de DCG, n’ont été inculpés.
Le fait que l’EDNY enquête sur un acteur du marché aussi important que DCG  ; a conduit beaucoup de gens à croire que les rumeurs selon lesquelles le SDNY aurait épuisé ses ressources sur FTX pourraient être vraies.
