A investigação criminal sobre a fraude cometida pela bolsa FTX e pelo seu CEO Sam Bankman-Fried poderia ser muito mais complexa do que os legisladores previram.
Os procuradores do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Sul de Nova Iorque terão dito que o caso estava “tão espalhado” que poderia esgotar os recursos do tribunal.
De acordo com Charles Gasparino, um correspondente sénior da FOX Business, os procuradores disseram aos níveis envolvidos na investigação da FTX que esta envolve suborno potencial, violações de contribuição de campanha, manipulação de mercado, roubo e fraude.
Gasparino não revelou as suas fontes e não forneceu mais pormenores sobre o estado da investigação.
(Fonte: Twitter)
Nicknamed “The Mother Court”, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque é considerado como o proeminente tribunal federal de julgamento nos EUA. O tribunal foi estabelecido no final do século XVIII e tem sido a sede dos mais importantes julgamentos de terrorismo e crimes de colarinho branco do país.
Se as fontes de Gasparino estiverem correctas, a investigação do FTX e o subsequente julgamento podem tornar-se no empreendimento mais complexo que o tribunal tem visto até agora.
Muitos acreditam que as violações da contribuição de Sam Bankman-Fried para a campanha podem ser o que está a ocupar a maioria dos recursos do tribunal.
Ao longo de 2022, a SBF doou cerca de 40 milhões de dólares a vários candidatos políticos e comités. E enquanto quase todas as doações foram para os Democratas ou causas apoiadas pelos Democratas, a SBF insistiu que uma quantia igual foi doada aos Republicanos “de formas que não apareceriam nos relatórios financeiros da campanha federal”.
No entanto, os processos judiciais revelam que a SBF foi acusada de contribuir ilegalmente “dezenas de milhões de dólares” para candidatos e campanhas nos EUA. Damian Williams, um Procurador dos EUA da SDNY, disse que as doações foram disfarçadas para parecer que vinham de co-conspiradores ricos, mas que na realidade eram financiadas pela Alameda Research com dinheiro roubado de clientes.
Nenhum dos advogados ou procuradores envolvidos na investigação da FTX confirmou estes rumores. O SDNY permaneceu em silêncio sobre o assunto e nenhuma outra fonte foi revelada. No entanto, alguns apontaram também a investigação relatada sobre o DCG como uma pista que corrobora os recursos esgotados do tribunal.
A SEC e o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oriental de Nova Iorque têm alegadamente estado “a examinar transferências” entre o DCG e o Génesis. Bloomberg citou pessoas familiarizadas com o assunto, dizendo que os procuradores começaram a solicitar entrevistas e documentos. Contudo, nem o DCG, Génesis, nem Barry Silbert, fundador do DCG, foram acusados.
Ter o EDNY a investigar um actor do mercado tão grande como o DCG levou muitos a acreditar que os rumores sobre o SDNY esgotar os seus recursos no FTX poderiam ser verdadeiros.
