Śledztwo karne w sprawie oszustwa popełnionego przez giełdę FTX i jej CEO Sama Bankmana-Frieda może być znacznie bardziej skomplikowane niż przewidywali prawodawcy.
Prokuratorzy z amerykańskiego sądu okręgowego dla południowego okręgu Nowego Jorku stwierdzili podobno, że sprawa jest „tak rozległa”, że może wyczerpać zasoby sądu.
Według Charlesa Gasparino, starszego korespondenta FOX Business, prokuratorzy powiedzieli warstwom zaangażowanym w śledztwo w sprawie FTX, że obejmuje ono potencjalne przekupstwo, naruszenia dotyczące składek na kampanię, manipulacje rynkowe, kradzież i oszustwo.
Gasparino nie ujawnił swoich źródeł i nie podał dalszych szczegółów dotyczących stanu śledztwa.
(Źródło: Twitter)
Nazywany „The Mother Court”, Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku jest uważany za najważniejszy federalny sąd procesowy w USA. Sąd został założony pod koniec XVIII wieku i był miejscem najważniejszych w kraju procesów dotyczących terroryzmu i przestępstw w białych kołnierzykach.
Jeśli źródła Gasparino mają rację, śledztwo w sprawie FTX i późniejszy proces mogą stać się najbardziej złożonym przedsięwzięciem, jakie sąd widział do tej pory.
Wielu uważa, że to właśnie naruszenia dotyczące wpłat na kampanię wyborczą Sama Bankmana-Frieda mogą być tym, co pochłania większość zasobów sądu.
W ciągu 2022 roku SBF przekazał około 40 milionów dolarów różnym kandydatom i komitetom politycznym.I chociaż prawie wszystkie te darowizny były przeznaczone dla Demokratów lub spraw popieranych przez Demokratów, SBF upierał się, że taka sama kwota została przekazana Republikanom „w sposób, który nie pojawiłby się w federalnych raportach finansowych dotyczących kampanii”.
Jednak dokumenty sądowe ujawniają, że SBF została oskarżona o nielegalne przekazywanie „dziesiątek milionów dolarów” kandydatom i kampaniom w USA. Damian Williams, prokurator z SDNY, powiedział, że darowizny zostały zakamuflowane, aby wyglądały na pochodzące od bogatych współkonspiratorów, ale w rzeczywistości zostały sfinansowane przez Alameda Research z pieniędzy skradzionych klientom.
Żaden z prawników ani prokuratorów zaangażowanych w śledztwo FTX nie potwierdził tych pogłosek. SDNY milczy w tej sprawie i nie pojawiły się żadne inne źródła. Niemniej jednak, niektórzy wskazali również na zgłoszone śledztwo w sprawie DCG jako wskazówkę potwierdzającą wyczerpane zasoby sądu.
SEC i Sąd Okręgowy USA dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku podobno „analizują transfery” pomiędzy DCG i Genesis. Bloomberg cytował osoby zaznajomione ze sprawą, mówiąc, że prokuratorzy zaczęli żądać przesłuchań i dokumentów. Jednak ani DCG, ani Genesis, ani Barry Silbert, założyciel DCG, nie zostali oskarżeni.
Prowadzenie przez EDNY dochodzenia w sprawie tak dużego gracza rynkowego, jakim jest DCG, sprawiło, że wielu uwierzyło, że pogłoski o wyczerpaniu zasobów SDNY na FTX mogą być prawdziwe.
