Die strafrechtliche Untersuchung des von der FTX-Börse und ihrem CEO Sam Bankman-Fried begangenen Betrugs könnte weitaus komplexer sein, als der Gesetzgeber angenommen hat.
Die Staatsanwälte des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York haben Berichten zufolge gesagt, dass der Fall „so umfangreich“ sei, dass er die Ressourcen des Gerichts erschöpfen könnte.
Laut Charles Gasparino, einem leitenden Korrespondenten von FOX Business, haben die Staatsanwälte den mit der FTX-Untersuchung befassten Ebenen mitgeteilt, dass es sich um mögliche Bestechung, Verstöße gegen Wahlkampfspenden, Marktmanipulation, Diebstahl und Betrug handelt.
Gasparino gab seine Quellen nicht preis und lieferte keine weiteren Details über den Stand der Ermittlungen.
(Quelle: Twitter)
Der U.S. District Court for the Southern District of New York trägt den Spitznamen „The Mother Court“ und gilt als das bedeutendste Bundesgericht der USA. Das Gericht wurde im späten 18.
Wenn Gasparinos Quellen stimmen, könnten die FTX-Untersuchung und der anschließende Prozess das komplexeste Unterfangen werden, das das Gericht bisher gesehen hat.
Viele glauben, dass die Verstöße gegen die Wahlkampfspenden von Sam Bankman-Fried den größten Teil der Ressourcen des Gerichts in Anspruch nehmen könnten.
Im Jahr 2022 spendete die SBF rund 40 Millionen Dollar an verschiedene politische Kandidaten und Komitees. Während fast alle Spenden an Demokraten oder von Demokraten unterstützte Organisationen gingen, bestand die SBF darauf, dass ein gleicher Betrag an Republikaner gespendet wurde, „und zwar auf eine Art und Weise, die in den Wahlkampffinanzierungsberichten des Bundes nicht auftauchen würde“.
Aus den Gerichtsakten geht jedoch hervor, dass SBF angeklagt wurde, illegal „Dutzende Millionen Dollar“ an Kandidaten und Kampagnen in den USA gespendet zu haben. Damian Williams, ein US-Staatsanwalt des SDNY, sagte, dass die Spenden so getarnt waren, dass sie aussahen, als kämen sie von wohlhabenden Mitverschwörern, dass sie aber tatsächlich von Alameda Research mit gestohlenen Kundengeldern finanziert wurden.
Keiner der an der FTX-Untersuchung beteiligten Anwälte oder Staatsanwälte hat diese Gerüchte bestätigt. Das SDNY hat sich zu diesem Thema nicht geäußert, und es gibt auch keine anderen Quellen. Dennoch haben einige auch auf die gemeldeten Ermittlungen gegen DCG als einen Hinweis auf die erschöpften Ressourcen des Gerichts hingewiesen.
Die SEC und das US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York haben Berichten zufolge Überweisungen zwischen DCG und Genesis „unter die Lupe genommen“. Bloomberg zitiert Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, mit der Aussage, dass die Staatsanwälte begonnen haben, Interviews und Dokumente anzufordern. Allerdings wurden weder DCG, Genesis noch Barry Silbert, der Gründer von DCG, angeklagt.
Die Tatsache, dass das EDNY gegen einen so großen Marktteilnehmer wie DCG ermittelt, hat viele zu der Annahme veranlasst, dass die Gerüchte über die Ausschöpfung der Ressourcen des SDNY in Bezug auf FTX wahr sein könnten
