Trestní vyšetřování podvodu, kterého se dopustila burza FTX a její generální ředitel Sam Bankman-Fried, by mohlo být mnohem složitější, než zákonodárci předpokládali.
Prokurátoři okresního soudu USA pro jižní obvod státu New York údajně uvedli, že případ je „tak rozsáhlý“, že by mohl vyčerpat zdroje soudu.
Podle Charlese Gasparina, vedoucího zpravodaje stanice FOX Business, sdělili žalobci vrstvám zapojeným do vyšetřování FTX, že se jedná o možné úplatkářství, porušování předpisů o příspěvcích na volební kampaň, manipulaci s trhem, krádeže a podvody.
Gasparino neprozradil své zdroje a neposkytl žádné další podrobnosti o stavu vyšetřování.
(Zdroj: Twitter)
Přezdívaný „mateřský soud“, okresní soud USA pro jižní obvod New York je považován za nejvýznamnější federální soud v USA. soud byl založen koncem 18. století a je domovem nejdůležitějších soudních procesů v zemi týkajících se terorismu a trestné činnosti bílých límečků.
Pokud mají Gasparinovy zdroje pravdu, vyšetřování FTX a následný soudní proces by se mohly stát nejsložitějším počinem, který soud dosud zažil.
Mnozí se domnívají, že právě porušení zákona o příspěvcích na volební kampaň Samem Bankmanem-Friedem by mohlo být tím, co soudu zabere většinu zdrojů.
V průběhu roku 2022 darovala SBF různým politickým kandidátům a výborům přibližně 40 milionů dolarů. A zatímco téměř všechny dary byly určeny demokratům nebo účelům podporovaným demokraty, SBF trvá na tom, že stejná částka byla darována republikánům „způsobem, který by se neobjevil ve federálních zprávách o financování kampaní“.
Ze soudních spisů však vyplývá, že SBF byla obviněna z nezákonného přispívání „desítkami milionů dolarů“ kandidátům a kampaním v USA. Damian Williams, státní zástupce SDNY, uvedl, že dary byly maskovány tak, aby vypadaly, že pocházejí od bohatých spolupachatelů, ale ve skutečnosti je financovala společnost Alameda Research z ukradených peněz zákazníků.
Žádný z právníků ani státních zástupců zapojených do vyšetřování FTX tyto zvěsti nepotvrdil. SDNY k této záležitosti mlčí a žádné další zdroje se neobjevily. Někteří nicméně poukázali na údajné vyšetřování společnosti DCG jako na stopu potvrzující vyčerpané zdroje soudu.
Komise pro cenné papíry a burzy a okresní soud USA pro východní obvod New Yorku údajně „pečlivě zkoumají převody“ mezi společnostmi DCG a Genesis. Agentura Bloomberg citovala osoby obeznámené s touto záležitostí, podle nichž si prokurátoři začali vyžádat výslechy a dokumenty. DCG, Genesis ani Barry Silbert, zakladatel DCG, však nebyli obviněni.
To, že EDNY vyšetřuje tak velkého hráče na trhu, jakým je DCG, vedlo mnohé k domněnce, že zvěsti o tom, že SDNY vyčerpává své zdroje na FTX, by mohly být pravdivé.
