La investigación penal sobre el fraude cometido por la bolsa FTX y su consejero delegado Sam Bankman-Fried podría ser mucho más compleja de lo previsto por los legisladores.
Al parecer, los fiscales del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York han afirmado que el caso era «tan extenso» que podría agotar los recursos del tribunal.
Según Charles Gasparino, corresponsal senior de FOX Business, los fiscales dijeron a las capas implicadas en la investigación del FTX que implica posibles sobornos, violaciones de las contribuciones a las campañas electorales, manipulación del mercado, robo y fraude.
Gasparino no reveló sus fuentes y no dio más detalles sobre el estado de la investigación.
(Fuente: Twitter)
Conocido como «El Tribunal Madre», el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York está considerado como el tribunal federal de primera instancia de Estados Unidos. El tribunal se creó a finales del siglo XVIII y ha sido la sede de los juicios por terrorismo y delitos de cuello blanco más importantes del país.
Si las fuentes de Gasparino están en lo cierto, la investigación del FTX y el juicio subsiguiente podrían convertirse en la empresa más compleja que el tribunal haya visto hasta ahora.
Muchos creen que las violaciones de las contribuciones a la campaña de Sam Bankman-Fried podrían ser lo que está ocupando la mayor parte de los recursos del tribunal.
A lo largo de 2022, SBF donó alrededor de 40 millones de dólares a varios candidatos y comités políticos. Y aunque casi todas las donaciones fueron a demócratas o a causas apoyadas por demócratas, SBF insistió en que una cantidad igual ha sido donada a republicanos «de maneras que no aparecerían en los informes federales de financiación de campañas».
Sin embargo, los expedientes judiciales revelan que SBF ha sido acusada de contribuir ilegalmente con «decenas de millones de dólares» a candidatos y campañas en EE.UU. Damian Williams, fiscal de EE.UU. para el SDNY, dijo que las donaciones se disfrazaron para que pareciera que procedían de co-conspiradores ricos, pero que en realidad fueron financiadas por Alameda Research con dinero robado de clientes.
Ninguno de los abogados o fiscales implicados en la investigación de FTX ha confirmado estos rumores. El SDNY ha guardado silencio al respecto y no ha salido a la luz ninguna otra fuente. No obstante, algunos también han apuntado a la investigación sobre DCG de la que se ha informado como una pista que corrobora el agotamiento de los recursos del tribunal.
Al parecer, la SEC y el Tribunal del Distrito Este de Nueva York han estado «escrutando las transferencias» entre DCG y Genesis. Bloomberg citó a personas familiarizadas con el asunto diciendo que los fiscales han empezado a solicitar entrevistas y documentos. Sin embargo, ni DCG, ni Genesis, ni Barry Silbert, fundador de DCG, han sido acusados.
Tener el EDNY investigar un actor del mercado tan grande como DCG llevó a muchos a creer que los rumores sobre SDNY agotando sus recursos en FTX podría ser cierto.
