FTX取引所とそのCEOであるSam Bankman-Friedが犯した詐欺に対する刑事捜査は、議員たちの予想よりもずっと複雑になる可能性がある。
ニューヨーク州南部地区の米連邦地裁の検察当局は、この事件が「あまりにも広大で」、裁判所のリソースを使い果たす可能性があると述べたと報じられている。
FOX Businessの上級特派員であるチャールズ・ガスパリーノによると、検察はFTXの捜査に関わる層に対し、贈収賄、選挙寄付違反、市場操作、窃盗、詐欺の可能性に関わるものだと語ったという。
ガスパリーノは情報源を明かさず、捜査の状況についてこれ以上詳しく説明しませんでした。
「マザー・コート」の愛称で知られるニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、米国で卓越した連邦裁判裁判所とみなされています。
もしGasparino氏の情報源が正しければ、FTXの捜査とその後の裁判は、これまで同裁判所が見てきた中で最も複雑な取り組みになる可能性がある。
多くの人は、サム・バンクマン＝フリードの選挙寄付違反が、裁判所の資源の大半を占めている可能性があると考えています。
2022年を通じて、SBFは様々な政治家候補や委員会に約4000万ドルを寄付しました。そして、寄付のほぼすべてが民主党または民主党が支持する大義名分に寄付された一方で、SBFは同額が「連邦選挙資金報告書に現れないような方法で」共和党に寄付されたと主張しています。
しかし、裁判資料から、SBFは米国内の候補者や選挙運動に「数千万ドル」を違法に寄付した罪で起訴されていることが明らかになった。SDNYの連邦検事、ダミアン・ウィリアムズは、寄付は裕福な共謀者からのものと見せかけたが、実際にはアラメダ・リサーチが盗んだ顧客の金で行っていたと述べている。
FTXの捜査に関わった弁護士や検事は誰も、こうした噂を確認していない。SDNYはこの問題について沈黙を守っており、他の情報源も出てきていない。それにもかかわらず、一部では、DCGに対する捜査が報じられていることも、裁判所が疲弊していることを裏付ける手がかりとして指摘されている。
SECとニューヨーク東部地区連邦地裁は、DCGとジェネシスの間の「譲渡を精査」していると報じられている。ブルームバーグは、検察が事情聴取や書類の提出を要求し始めたとする関係者の話を引用している。しかし、DCGもジェネシスも、DCGの創業者であるバリー・シルバートも起訴されてはいない。
EDNYがDCGのような大きな市場プレイヤーを調査したことで、SDNYがFTXにリソースを使い果たしたという噂は本当かもしれないと多くの人が考えるようになりました
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