对FTX交易所及其首席执行官山姆-班克曼-弗里德实施的欺诈行为的刑事调查可能比立法者预期的要复杂得多。
据报道，美国纽约南区地区法院的检察官表示，该案件 “非常庞杂”，可能会耗尽法院的资源。
据福克斯商业资深记者查尔斯-加斯帕里诺（Charles Gasparino）称，检察官告诉参与FTX调查的人员，该案涉及潜在的贿赂、违反竞选捐款、市场操纵、盗窃和欺诈。
加斯帕里诺没有透露他的消息来源，也没有提供关于调查状况的进一步细节。
(Source: Twitter)
纽约南区美国地区法院被称为 “母亲法庭”，被认为是美国最杰出的联邦审判法庭。
如果加斯帕里诺的消息来源是正确的，FTX的调查和随后的审判可能成为该法院迄今为止最复杂的工作。
许多人认为，山姆-班克曼-弗里德的竞选捐款违规行为可能是占用法院大部分资源的原因。
在整个2022年，SBF向各种政治候选人和委员会捐赠了约4000万美元。 虽然几乎所有的捐款都是给民主党人或民主党支持的事业，但SBF坚持认为，有同等数量的捐款给共和党人，”其方式不会在联邦竞选财务报告中出现”。
然而，法庭文件显示，SBF被指控向美国的候选人和竞选活动非法捐款 “数千万美元”。SDNY的美国检察官达米安-威廉姆斯说，这些捐款被伪装成来自富裕的同谋者，但它们实际上是由阿拉米达研究公司用偷来的客户的钱资助。
参与FTX调查的律师或检察官都没有证实这些传言。SDNY对这个问题保持沉默，也没有其他消息来源出来。尽管如此，也有人指出，报道中对DCG的调查是证实法院资源枯竭的线索。
据报道，美国证券交易委员会和美国纽约东区地方法院一直在 “审查 “DCG和Genesis之间的转账。彭博社援引熟悉此事的人士的话说，检察官已经开始要求采访和提供文件。然而，DCG、Genesis和DCG的创始人Barry Silbert都没有被起诉。
让EDNY调查像DCG这样大的市场参与者，让很多人相信，关于SDNY在FTX上耗尽资源的传言可能是真的。
