Криминалното разследване на измамата, извършена от борсата FTX и нейния главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид, може да се окаже много по-сложно, отколкото законодателите са очаквали.
Прокурорите от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк съобщиха, че делото е „толкова мащабно“, че може да изчерпи ресурсите на съда.
Според Чарлз Гаспарино, старши кореспондент на FOX Business, прокурорите са казали на слоевете, участващи в разследването на FTX, че то включва потенциални подкупи, нарушения на правилата за предоставяне на средства за предизборни кампании, манипулиране на пазара, кражби и измами.
Гаспарино не разкри източниците си и не предостави повече подробности за състоянието на разследването.
(Източник: Twitter)
Наричан „Съдът-майка“, Окръжният съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк се счита за най-значимия федерален съд в САЩ. съдът е създаден в края на XVIII в. и е бил дом на най-важните съдебни процеси в страната, свързани с тероризма и престъпленията на белите якички.
Ако източниците на Гаспарино са верни, разследването на FTX и последващият съдебен процес могат да се превърнат в най-сложното начинание, което съдът е виждал досега.
Мнозина смятат, че нарушенията на Сам Банкман-Фрид, свързани с принос към предизборната кампания, може да са това, което отнема по-голямата част от ресурсите на съда.
През 2022 г. SBF е дарила около 40 млн. долара на различни политически кандидати и комитети. И макар че почти всички дарения са били за демократи или за каузи, подкрепяни от демократите, SBF настоява, че равна сума е била дарена на републиканците „по начини, които не биха се появили във федералните отчети за финансиране на кампаниите“.
Съдебните документи обаче разкриват, че SBF е обвинена в незаконно внасяне на „десетки милиони долари“ за кандидати и кампании в САЩ. Дамиан Уилямс, прокурор от SDNY, заяви, че даренията са били прикрити, за да изглеждат като идващи от богати съконспиратори, но всъщност са били финансирани от Alameda Research с откраднати пари на клиенти.
Никой от адвокатите или прокурорите, участващи в разследването на FTX, не е потвърдил тези слухове. SDNY запазва мълчание по въпроса и няма други източници. Въпреки това някои посочиха и съобщеното разследване на DCG като улика, потвърждаваща изчерпаните ресурси на съда.
Съобщава се, че Комисията по ценните книжа и фондовите борси и Окръжният съд на САЩ за Източния окръг на Ню Йорк са „проучвали внимателно трансферите“ между DCG и Genesis. Агенция Блумбърг се позовава на запознати лица, според които прокурорите са започнали да изискват интервюта и документи. Въпреки това нито DCG, нито Genesis, нито Бари Силбърт, основателят на DCG, са обвинени.
Разследването на ЕДНЮ на толкова голям пазарен играч като DCG накара мнозина да повярват, че слуховете за това, че ЕДНЮ изчерпва ресурсите си по FTX, може да се окажат верни.
