Уголовное расследование мошенничества, совершенного биржей FTX и ее генеральным директором Сэмом Бэнкманом-Фридом, может оказаться гораздо более сложным, чем предполагали законодатели.
Прокуроры окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка заявили, что дело «настолько разрослось», что может исчерпать ресурсы суда.
По словам Чарльза Гаспарино, старшего корреспондента FOX Business, сотрудники прокуратуры сообщили слоям, участвующим в расследовании дела FTX, что оно связано с возможным взяточничеством, нарушением правил внесения взносов в избирательные кампании, манипулированием рынком, кражами и мошенничеством.
Гаспарино не раскрыл свои источники и не предоставил никаких дополнительных подробностей о ходе расследования.
(Источник: Twitter)
Прозванный «Материнским судом», окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка считается главным федеральным судом в США. Суд был создан в конце 18 века и стал местом проведения самых важных в стране процессов по терроризму и преступлениям «белых воротничков».
Если источники Гаспарино правы, расследование и последующее судебное разбирательство по делу FTX может стать самым сложным делом, которое суд видел до сих пор.
Многие считают, что нарушения, допущенные Сэмом Бэнкманом-Фридом в отношении взносов на избирательную кампанию, могут стать причиной того, что суд отнимает большую часть ресурсов.
В течение 2022 года SBF пожертвовал около 40 миллионов долларов различным политическим кандидатам и комитетам. И хотя почти все пожертвования были направлены демократам или поддерживаемым демократами партиям, SBF настаивает на том, что равная сумма была пожертвована республиканцам «таким образом, чтобы не попасть в федеральные отчеты о финансировании избирательных кампаний».
Однако судебные документы показывают, что SBF были предъявлены обвинения в незаконном пожертвовании «десятков миллионов долларов» кандидатам и кампаниям в США. Дамиан Уильямс, прокурор США в SDNY, заявил, что пожертвования были замаскированы, чтобы выглядеть так, будто они поступали от богатых соучастников заговора, но на самом деле они финансировались Alameda Research из украденных денег клиентов.
Никто из адвокатов или прокуроров, участвующих в расследовании FTX, не подтвердил эти слухи. SDNY хранит молчание по этому вопросу, и никаких других источников не появилось. Тем не менее, некоторые также указывают на то, что расследование в отношении DCG, о котором сообщается, является уликой, подтверждающей, что суд исчерпал свои ресурсы.
По сообщениям, SEC и Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка «тщательно изучают переводы» между DCG и Genesis. Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщил, что прокуроры начали запрашивать интервью и документы. Однако ни DCG, ни Genesis, ни Барри Силберту, основателю DCG, не были предъявлены обвинения.
Расследование EDNY в отношении такого крупного игрока рынка, как DCG заставило многих поверить, что слухи о том, что SDNY исчерпал свои ресурсы на FTX, могут оказаться правдой.
