Het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude gepleegd door de FTX beurs en haar CEO Sam Bankman-Fried zou veel complexer kunnen zijn dan wetgevers hadden verwacht.
Aanklagers in de U.S. District Court for the Southern District of New York hebben naar verluidt gezegd dat de zaak “zo omvangrijk” is dat het de middelen van de rechtbank zou kunnen uitputten.
Volgens Charles Gasparino, een senior correspondent voor FOX Business, hebben aanklagers lagen die betrokken zijn bij het FTX-onderzoek verteld dat het gaat om mogelijke omkoping, schending van campagnebijdragen, marktmanipulatie, diefstal en fraude.
Gasparino maakte zijn bronnen niet bekend en gaf geen verdere details over de stand van het onderzoek.
(Bron: Twitter)
De U.S. District Court for the Southern District of New York, ook wel “The Mother Court” genoemd, wordt beschouwd als de meest vooraanstaande federale rechtbank in de VS. De rechtbank werd opgericht aan het eind van de 18e eeuw en is de thuisbasis van de belangrijkste rechtszaken op het gebied van terrorisme en witteboordencriminaliteit.
Als Gasparino’s bronnen gelijk hebben, zou het FTX-onderzoek en het daaropvolgende proces de meest complexe onderneming kunnen worden die de rechtbank tot nu toe heeft gezien.
Velen geloven dat Sam Bankman-Fried’s campagne bijdrage overtredingen de meeste middelen van de rechtbank opslokken.
In 2022 doneerde SBF ongeveer 40 miljoen dollar aan verschillende politieke kandidaten en comités. En hoewel bijna alle donaties aan Democraten of door Democraten gesteunde doelen gingen, hield SBF vol dat eenzelfde bedrag aan Republikeinen werd gedoneerd “op manieren die niet in federale campagnefinancieringsrapporten zouden voorkomen”.
Uit gerechtelijke dossiers blijkt echter dat SBF is aangeklaagd voor het illegaal bijdragen van “tientallen miljoenen dollars” aan kandidaten en campagnes in de VS. Damian Williams, een openbare aanklager voor het SDNY, zei dat de donaties werden vermomd om te lijken alsof ze afkomstig waren van rijke mede-samenzweerders, maar dat ze in werkelijkheid werden gefinancierd door Alameda Research met gestolen klantengeld.
Geen van de advocaten of aanklagers die betrokken zijn bij het FTX onderzoek hebben deze geruchten bevestigd. Het SDNY heeft over de kwestie gezwegen en er zijn geen andere bronnen naar buiten gekomen. Niettemin hebben sommigen ook gewezen op het gerapporteerde onderzoek naar DCG als een aanwijzing die de uitgeputte middelen van de rechtbank bevestigt.
De SEC en de U.S. District Court for the Eastern District of New York hebben naar verluidt de overdrachten tussen DCG en Genesis “nauwkeurig onderzocht”. Bloomberg citeerde mensen die bekend zijn met de zaak en zei dat aanklagers begonnen zijn met het opvragen van interviews en documenten. Noch DCG, noch Genesis, noch Barry Silbert, de oprichter van DCG, zijn echter aangeklaagd.
Dat het EDNY een marktspeler als DCG onderzoekt, doet velen geloven dat de geruchten dat het SDNY zijn middelen op FTX zou uitputten, waar zouden kunnen zijn.
