L’indagine penale sulla frode commessa dalla borsa FTX e dal suo CEO Sam Bankman-Fried potrebbe essere molto più complessa di quanto previsto dai legislatori.
I procuratori della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York avrebbero dichiarato che il caso è “così vasto” che potrebbe esaurire le risorse del tribunale.
Secondo Charles Gasparino, corrispondente senior di FOX Business, i procuratori hanno detto ai livelli coinvolti nell’indagine FTX che si tratta di potenziale corruzione, violazione dei contributi alla campagna elettorale, manipolazione del mercato, furto e frode.
Gasparino non ha rivelato le sue fonti e non ha fornito ulteriori dettagli sullo stato delle indagini.
(Fonte: Twitter)
Nominata “La Corte Madre”, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York è considerata il più importante tribunale federale degli Stati Uniti. La corte è stata fondata alla fine del XVIII secolo ed è stata la sede dei più importanti processi per terrorismo e crimini dei colletti bianchi del paese.
Se le fonti di Gasparino hanno ragione, l’indagine FTX e il successivo processo potrebbero diventare l’impresa più complessa che la corte abbia mai visto finora.
Molti ritengono che le violazioni dei contributi alla campagna elettorale di Sam Bankman-Fried potrebbero essere ciò che sta assorbendo la maggior parte delle risorse del tribunale.
Nel corso del 2022, la SBF ha donato circa 40 milioni di dollari a vari candidati e comitati politici. E mentre quasi tutte le donazioni sono state fatte ai democratici o a cause sostenute dai democratici, la SBF ha insistito sul fatto che una somma uguale è stata donata ai repubblicani “in modi che non sarebbero apparsi nei rapporti federali sui finanziamenti alle campagne”.
Tuttavia, i documenti del tribunale rivelano che la SBF è stata accusata di aver contribuito illegalmente con “decine di milioni di dollari” a candidati e campagne negli Stati Uniti. Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per l’SDNY, ha dichiarato che le donazioni sono state mascherate per sembrare provenienti da ricchi cospiratori, ma che in realtà sono state finanziate da Alameda Research con il denaro rubato dei clienti.
Nessuno degli avvocati o dei pubblici ministeri coinvolti nell’indagine FTX ha confermato queste voci. L’SDNY è rimasto in silenzio sulla questione e non sono emerse altre fonti. Ciononostante, alcuni hanno anche indicato l’indagine riferita su DCG come un indizio che conferma le risorse esaurite del tribunale.
La SEC e la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York avrebbero “esaminato i trasferimenti” tra DCG e Genesis. Bloomberg ha citato persone che hanno familiarità con la questione, affermando che i pubblici ministeri hanno iniziato a richiedere colloqui e documenti. Tuttavia, né DCG, né Genesis, né Barry Silbert, fondatore di DCG, sono stati accusati.
Il fatto che l’EDNY indaghi su un operatore di mercato grande come DCG ha portato molti a credere che le voci secondo cui l’SDNY avrebbe esaurito le sue risorse su FTX potrebbero essere vere.
