Rashawn Russell, um ex-banqueiro de investimentos do Deutsche Bank, se declarou culpado das acusações de apropriação indevida de fundos de investidores que foram atraídos por promessas de retornos significativos do comércio de criptomoedas, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
A confissão de culpa de Russell ocorre depois que ele foi acusado de orquestrar um elaborado esquema de fraude em abril. Ele agora enfrenta a possibilidade de até 30 anos de prisão, bem como a exigência de pagar uma restituição superior a US $ 1.5 milhão.
“Russell aproveitou o interesse dos investidores nos mercados de criptomoedas para perpetrar um esquema para defraudar clientes que confiaram nele”, disse o procurador dos EUA Breon Peace num comunicado. “A rápida condenação neste caso sublinha o compromisso deste Gabinete em responsabilizar os maus actores nos mercados de activos digitais. “
Ex-banqueiro de investimento e corretor registado confessa-se culpado de esquema de fraude de investimento em criptomoeda https://t.co/rbIlwpAEGt (Anunciado com @TheJusticeDept e @USPISpressroom)
– Procurador dos EUA EDNY (@EDNYnews) 19 de setembro de 2023
Um esquema de fraude sofisticado
Na realidade, uma parte substancial dos fundos dos investidores foi desviada por Russell para seu ganho pessoal, jogo e reembolso de investidores anteriores. Como resultado do esquema de Russell, um mínimo de 29 investidores sofreram perdas no valor de pelo menos 1,5 milhões de dólares.
Como parte do esquema, o Departamento de Justiça afirmou em abril que “Russell mentiu aos investidores sobre o estado dos seus investimentos e fabricou vários documentos que enviou aos investidores”.
A certa altura, Russell terá enviado a um investidor uma imagem manipulada de um saldo bancário, supostamente retirada do sítio Web de um banco, indicando falsamente uma liquidez significativa disponível. Noutro caso, quando um investidor tentou recuperar o seu investimento, Russell não conseguiu transferir os fundos e, em vez disso, enviou ao investidor uma confirmação falsa de transferência bancária que indicava falsamente a devolução do dinheiro do investidor.
De acordo com a acusação de abril, o esquema fraudulento de Russell visava “numerosas pessoas, incluindo os seus amigos, antigos colegas de faculdade e antigos colegas de [uma] instituição financeira”, cuja identidade é conhecida pelo Grande Júri.
A página do LinkedIn de Russel, agora excluída, mostrou que ele trabalhou no JP Morgan e na Moody’s, bem como no Deutsche Bank, onde trabalhou como analista bancário desde julho de 2018 antes de ser promovido a associado em julho de 2020.
